证券代码：600307证券简称：酒钢宏兴公告编号：2025-054

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

*甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）申请总额为不超过60亿元（含本数）的借款额度。

*本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

*是否需要提交公司股东大会审议：是。

*过去连续12个月内，除日常关联交易及已经股东大会批准的关联交易外，公司及子公司与控股股东酒钢集团不存在同类别的关联交易。

*本次关联交易用于满足公司经营发展、补充流动资金所需，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东酒钢集团申请总额为不超过60亿元（含本数）的借款额度，借款方式为统借统还或委托借款，借款期限为3年，在有效期限内借款额度可循环使用，单笔借款期限与酒钢集团从金融机构取得借款的期限保持一致，借款利率不高于酒钢集团支付给金融机构的借款利率水平。（二）董事会表决情况公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》，关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决，其他5名非关联董事一致表决通过了该项议案。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司控股股东——酒钢集团持有公司3682519928股股份，占总股本的58.79%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，酒钢集团为公司关联方，本次事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：916202002246412029

注册地：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

法定代表人：程子建

注册资本：1454410.95万元人民币

营业期限：50年经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。一年又一期的主要财务指标：截至2024年12月31日，酒钢集团资产总额为

1269.36亿元，净资产385.32亿元，2024年度实现营业收入为783.61亿元，净利

润为14.49亿元。（以上财务数据已经审计）截至2025年6月30日，酒钢集团资产总额为1299.73亿元，净资产393.1亿元，2024年度实现营业收入为432.65亿元，净利润为12.65亿元。（以上财务数据未经审计）

三、本次关联交易的定价政策及依据

本次向关联方借款系为了满足公司资金需求，有利于提高公司融资效率，降低融资成本。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

公司向控股股东申请借款额度，主要用于公司日常经营活动所需，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，有助于统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高公司资金的流动性保障能力和抗风险能力，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、该关联交易已经履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年9月3日召开独立董事专门会议2025年第（四）次会议，本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。

会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》。独立董事对本次事项发表的意见如下：公司本次关联交易是满足公司经营发展及补充流动资金所需，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十三次会议、

2025年第二次临时股东大会审议。（二）董事会审议情况公司于2025年9月5日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》。关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决，其他5名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

（三）监事会审议情况公司于2025年9月5日召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》，与会监事一致表决通过了该项关联交易的议案。

六、历史关联交易情况

过去连续12个月内，除日常关联交易及已经股东大会批准的关联交易外，公司及子公司与控股股东酒钢集团不存在同类别的关联交易。

特此公告甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025年9月6日