证券代码：600307证券简称：酒钢宏兴公告编号：2025-057

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于2025年

9月12日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了《公司关于取消2025

年第二次临时股东大会的议案》。

因工作安排调整，基于审慎原则，董事会决定取消原定于2025年9月22日召开的公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见《酒钢宏兴关于取消2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意8票反对0票弃权0票特此公告甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025年9月16日