证券代码：600307证券简称：酒钢宏兴公告编号：2025-049

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于调整2025年度部分日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整事项尚需提交股东大会审议。

本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生，关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易情况

（一）本次补充调整部分日常关联交易预计履行的程序2025年8月22日，独立董事贾萍女士就《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》组织独立董事召开了2025年（第三次）专门会议，3名独立董事对议案进行审核后发表了审核意见。

2025年8月25日，公司以现场结合通讯方式组织召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》。

关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决，其他5名非关联董事表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整事项尚需提交股东大会审议。

（二）2025年上半年日常关联交易的执行情况

1.关联方采购：公司2025年度日常关联交易预计金额为2390900.00万元，上

半年实际发生额为1081377.76万元（未经审计）。具体情况如下：2025年上半年交易2025年预计关联交易内容关联方实际发生额类别（万元）（万元）

采购钢材、材料备件、服务费汇丰工业制品400000.00239871.17

采购原料、材料备件、服务费、废钢、动力产品、其他润源环境350000.00147406.74

动力能源、服务费、培训费、租赁费、原燃料、材料

采购酒钢集团260000.0065427.82备件等

采购合金宏电铁合金160000.0092225.84

采购原燃料、运输费、服务费、材料备件、租赁费、其他酒钢物流350000.00152299.83

采购钢坯、材料备件、废钢、其他聚东房地产210000.00162776.44

采购废钢、钢坯、材料备件、服务费、其他西部重工125000.0062757.48

采购原燃料华昌源100000.0022426.07

采购原燃料上海嘉鑫80000.0021161.91

采购废钢、服务费工程技术80000.0024819.47

采购原料嘉利兴150000.0055135.35

采购动力产品、服务费、其他宏晟电热58000.0018139.63

采购原燃料上海峪鑫25000.007314.79

采购服务费、辅助材料紫玉酒店12000.004860.46

采购生产材料宏大民爆2800.001188.96

采购租赁费、服务费东兴铝业15000.00443.50

采购服务费吉安保险1500.00891.70

采购服务费宏基检测1300.00589.97

采购防暑降温费、服务费、废钢、其他宏源实业1000.0061.12

采购服务费、应急药品酒钢医院1200.00325.52

采购原燃料、勘察费天工矿业8000.001253.99

采购服务费中天置业50.000.00

采购生铁废钢、干馏煤气宏汇能源50.000.00

采购∕合计2390900.001081377.76

2.关联方销售：公司2025年度日常关联交易预计金额为1114192.00万元，实

际发生金额为564193.90万元（未经审计）。具体情况如下：

2025年半年

交易2025年预计关联交易内容关联方实际发生额类别（万元）（万元）

销售钢材、废钢、辅助材料、动力产品、服务费、其他汇丰工业制品500000.00247421.75销售钢坯、钢材、动力产品、服务费、其他聚东房地产200000.00163708.04

销售钢材、钢坯、原燃料、动力产品、服务费、其他西部重工120000.0062225.64

销售钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他酒钢集团110000.0055806.33

销售钢材、服务费华昌源42000.006801.25

销售服务费、动力产品、原料、辅助材料、其他宏晟电热18000.008738.93

销售钢材、动力产品、服务费、其他酒钢物流16000.008129.73

销售钢材、动力产品、服务费、其他工程技术5000.00739.58

销售钢材、服务费嘉利兴25000.001917.94

销售钢材、动力产品、服务费、辅助材料、其他东兴铝业20000.003515.39

钢材、副产品回收项、动力产品、服务费、原燃料、

销售润源环境50000.003469.40辅材等

销售钢材、副产品回收项、原燃料、服务费、其他宏电铁合金8000.001431.92

销售辅助材料、服务费宏基检测50.00175.69

销售服务费、动力产品酒钢医院50.0018.98

销售动力产品、服务费紫玉酒店50.0011.16

销售动力产品、服务费宏汇能源10.0080.78

销售服务费吉安保险5.001.42

销售服务费、其他宏源实业2.00-

销售钢材、服务费中天置业5.00-

销售服务费天工矿业20.00-

销售∕合计1114192.00564193.90

（三）补充调整2025年度部分日常关联交易的预计情况

本次补充调整日常关联交易预计额度是在第八届董事会第二十一次会议、2024年年度股东大会审议通过的关于向关联方采购、关联方销售业务的前提下，对部分日常关联交易额度进行调整，具体如下：

2025年预计金额（万元）关联交易内容关联方修订（正数为增修订前补充调整后加，负数为减少）

（1）关联方采购钢材、材料备件、服务费汇丰工业制品400000.0080000.00480000.00

动力能源、服务费、培训费、租赁费、原燃

酒钢集团260000.00-20000.00240000.00

料、材料备件等

合金宏电铁合金160000.0040000.00200000.00

钢坯、材料备件、废钢、其他聚东房地产210000.00190000.00400000.00

服务费吉安保险1500.001000.002500.00

生铁废钢、干馏煤气宏汇能源50.002950.003000.00

（2）关联方销售

钢坯、钢材、动力产品、服务费、其他聚东房地产200000.00200000.00400000.00

辅助材料、服务费宏基检测50.00325.00375.00

动力产品、服务费宏汇能源10.0090.00100.00

二、此次调整对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，依据实际情况所开展，上述日常性关联交易遵循平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

三、备查文件目录

1.公司独立董事专门会议审核意见；

2.公司第八届董事会第二十二次会议决议；

3.公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025年8月27日