证券代码：600307简称：酒钢宏兴公告编号：2026-020

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月13日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日14点40分

召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A 股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事会工作报告√

2公司2025年年度报告（正文及摘要）√

3公司2025年度利润分配预案√

4公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案√

5公司2026年度董事薪酬管理方案√

6公司关于续聘会计师事务所的议案√

公司2025年度日常关联交易暨2026年度日常关联交易预计

7√

的议案公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预

8√

算资金暨关联交易的议案

9公司关于向控股股东申请政策性金融工具资金并为全资子公√司提供借款的议案

10公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案√

11公司关于续签金融服务协议的议案√

12公司关于向全资子公司提供借款的议案√

13公司关于为全资子公司提供担保的议案√

14公司关于计提资产减值准备的议案√

15公司关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案√

16公司关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案√

17公司关于修订《募集资金管理办法》的议案√

18公司关于制订《会计师事务所选聘管理办法》的议案√

1、会议还将听取公司独立董事田飚鹏先生、贾萍女士、刘朝建先生的2025年度独立董事述职报告。

2、会议还将听取《公司2026年度高级管理人员薪酬管理方案》。

3、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月15日召开的董事会薪酬与考核委员会事前

审议通过、2026年4月21日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，会议决议公告已于2026年4月23日刊登于本公司信息披露指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、特别决议议案：无

5、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6

6、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案9、议案11

应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

7、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600307酒钢宏兴2026/5/7

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法

人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委

托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够

表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执

照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2.登记时间：2026年5月11日上午9:00至11:30，下午15:00至18:00。

3.登记地点（授权委托书送达地点）：公司党政办公室（嘉峪关市雄关东路

12号宏兴股份公司四楼办公室）。

4.联系电话：0937-6719778。

六、其他事项1.本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2.参会代表请携带有效身份证件或证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

*报备文件

第九届董事会第四次会议决议附件1：授权委托书授权委托书

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月

13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事会工作报告

2公司2025年年度报告（正文及摘要）

3公司2025年度利润分配预案

4公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案

5公司2026年度董事薪酬管理方案

6公司关于续聘会计师事务所的议案

公司2025年度日常关联交易暨2026年度日常关联

7

交易预计的议案公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资

8

本经营预算资金暨关联交易的议案公司关于向控股股东申请政策性金融工具资金并为

9

全资子公司提供借款的议案

10公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案

11公司关于续签金融服务协议的议案12公司关于向全资子公司提供借款的议案

13公司关于为全资子公司提供担保的议案

14公司关于计提资产减值准备的议案

15公司关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案公司关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办

16法》的议案

17公司关于修订《募集资金管理办法》的议案

公司关于制订《会计师事务所选聘管理办法》的议

18

案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。