华泰股份:华泰股份2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600308证券简称：华泰股份公告编号：2022-050

山东华泰纸业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月14日

(二)股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数441

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）465426144

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.8630

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事田国兴、寇祥河、朱永河因疫情原因未能参加本次股东大会；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书任英祥出席了本次股东大会；副总经理谢士兵、王玉海、李丽列

席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425560634 91.4346 39792610 8.5497 72900 0.0157

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425560634 91.4346 39837310 8.5593 28200 0.00612.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425558534 91.4341 39839410 8.5597 28200 0.0062

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425502434 91.4221 39895510 8.5718 28200 0.0061

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425568634 91.4363 39800810 8.5514 56700 0.0123

2.05议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425568634 91.4363 39750810 8.5407 106700 0.0230

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425580734 91.4389 39738710 8.5381 106700 0.0230

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425570634 91.4367 39658410 8.5208 197100 0.0425

2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425624534 91.4483 39744910 8.5394 56700 0.0123

2.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425634634 91.4505 39734810 8.5372 56700 0.01232.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425723834 91.4696 39645610 8.5181 56700 0.0123

2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425692834 91.4630 39676610 8.5247 56700 0.0123

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 425692834 91.4630 39626610 8.5140 106700 0.0230

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425692834 91.4630 39536210 8.4946 197100 0.0424

2.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425682734 91.4608 39646310 8.5182 97100 0.0210

2.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425751334 91.4755 39408010 8.4670 266800 0.0575

2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425721034 91.4690 39626610 8.5140 78500 0.0170

2.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425259934 91.3700 39715210 8.5330 451000 0.0970

2.18议案名称：担保事项审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425721034 91.4690 39705110 8.5310 0 0.0000

2.19议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425766434 91.4788 39471410 8.4807 188300 0.0405

2.20议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425726034 91.4701 39392910 8.4638 307200 0.06612.21 议案名称：本次决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425988734 91.5266 39387410 8.4626 50000 0.0108

3、议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425732034 91.4714 39471810 8.4807 222300 0.0479

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 425732034 91.4714 39471810 8.4807 222300 0.0479

5、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措

施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425732034 91.4714 39471810 8.4807 222300 0.0479

6、议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425746334 91.4745 39457510 8.4777 222300 0.0478

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司

债券具体事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425732034 91.4714 37971810 8.1585 1722300 0.3701

8、议案名称：关于华泰股份未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 428749234 92.1197 36121810 7.7610 555100 0.1193

9、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 427746134 91.9041 37457710 8.0480 222300 0.0479(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于公899331418.40673979261081.4440729000.1493

司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

2.00关于公

司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01发行证899331418.40673983731081.5355282000.0578

券的种类

2.02发行规899121418.40243983941081.5398282000.0578

模

2.03票面金893511418.28763989551081.6546282000.0578

额和发行价格

2.04债券期900131418.42313980081081.4608567000.1161

限

2.05票面利900131418.42313975081081.35851067000.2184

率

2.06还本付901341418.44783973871081.33371067000.2185

息的期限和方式

2.07转股期900331418.42723965841081.16931971000.4035

限

2.08转股价905721418.53753974491081.3464567000.1161

格的确定及其调整

2.09转股价906731418.55813973481081.3257567000.1162格向下

修正条款

2.10转股股915651418.74073964561081.1431567000.1162

数确定方式

2.11赎回条912551418.67733967661081.2066567000.1161

款

2.12回售条912551418.67733962661081.10431067000.2184

款

2.13转股年912551418.67733953621080.91921971000.4035

度有关股利的归属

2.14发行方911541418.65663964631081.1446971000.1988

式及发行对象

2.15向原股918401418.79703940801080.65682668000.5462

东配售的安排

2.16债券持915371418.73503962661081.1043785000.1607

有人会议相关事项

2.17本次募869261417.79123971521081.28564510000.9232

集资金用途

2.18担保事915371418.73503970511081.265000.0000

项

2.19募集资919911418.82793947141080.78661883000.3855

金存管

2.20评级事915871418.74523939291080.62593072000.6289

项

2.21本次决942141419.28293938741080.6147500000.1024

议有效期

3关于公916471418.75753947181080.78742223000.4551

开发行可转换公司债券预案的议案

4关于公916471418.75753947181080.78742223000.4551

司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

5关于公916471418.75753947181080.78742223000.4551

开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

6关于制917901418.78683945751080.75822223000.4550

定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

7关于提916471418.75753797181077.717417223003.5251

请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议

案8关于华1218191424.93283612181073.93095551001.1363泰股份未来三年股东回报规划

（2022年-

2024年）的议案

9关于公1117881422.87983745771076.66512223000.4551

司公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报告的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：华涛、邓炜

2、律师见证结论意见：

公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议

表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。山东华泰纸业股份有限公司董事会

2022年11月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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