证券代码：600308股票简称：华泰股份编号：2023-046

山东华泰纸业股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于

2023年10月16日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。

会议于2023年10月26日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨论，审议了如下议案：

一、审议通过了《关于审查公司2023年三季度报告的议案》；

经审查，公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决意见：7票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十六日