证券代码：600308证券简称：华泰股份公告编号：2026-026

山东华泰纸业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数322

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）669929479

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.1652

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事寇祥河因工作原因未出席本次股东会。

2、董事会秘书任英祥列席会议；副总经理谢士兵、李丽、田志文、张安钵、曹

战龙、李艳，财务总监陈国营列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 653186136 97.5007 16631031 2.4825 112312 0.0168

2、议案名称：2025年度审计委员会年度履职情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 653077036 97.4844 16740131 2.4987 112312 0.01693、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 652992440 97.4718 16886427 2.5206 50612 0.0076

4、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 652044540 97.3303 17847627 2.6641 37312 0.0056

5、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 652079020 97.3354 17813147 2.6589 37312 0.0057

6、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 653402636 97.5330 16414531 2.4501 112312 0.0169

7、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 46026360 69.6411 20027093 30.3024 37312 0.0565

8、议案名称：关于与华泰集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 41071475 62.1440 24981978 37.7994 37312 0.0566

9、议案名称：关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 650688516 97.2924 18042231 2.6977 66412 0.0099

10、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 650717360 97.2588 18283227 2.7326 56412 0.008611、 议案名称：华泰股份薪酬管理制度(2026 年 4月修订)

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 650695416 97.2933 17970331 2.6869 131412 0.0198

12、议案名称：华泰股份募集资金管理制度（2026年修订）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 645031734 96.2835 24803333 3.7023 94412 0.0142

13、议案名称：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 652768136 97.4383 17001931 2.5378 159412 0.0239

14、议案名称：华泰股份开展期货套期保值业务可行性分析报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 652576936 97.4097 17315231 2.5846 37312 0.0057

15、议案名称：华泰股份关于开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 652525936 97.4021 17291231 2.5810 112312 0.016916、 议案名称：2026年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 39355213 60.4642 25689640 39.4688 43512 0.0670

17、议案名称：2026年员工持股计划管理办法（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 39489413 60.6704 25499353 39.1765 99599 0.1531

18、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划

相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 39550713 60.7646 25444253 39.0918 93399 0.1436

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

52025年度利润

65207902097.3354178131472.6589373120.0057

分配预案

6关于续聘2026年度会计师事65340263697.5330164145312.45011123120.0169务所的议案

7关于2026年度

日常关联交易

4602636069.64112002709330.3024373120.0565

预计情况的议案

8关于与华泰集

团财务有限公

4107147562.14402498197837.7994373120.0566

司续签<金融服

务协议>的议案

162026年员工持股计划（草案）及其摘要3935521360.46422568964039.4688435120.0670（修订稿）》的议案

172026年员工持

股计划管理办3948941360.67042549935339.1765995990.1531法（修订稿）

18关于提请股东

会授权董事会办理公司2026

3955071360.76462544425339.0918933990.1436年员工持股计划相关事宜的

议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、16、17、18

2、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10、11、16、17、18

应回避表决的关联股东名称：控股股东华泰集团有限公司，董事、高管薪酬关联股东以及公司2026年员工持股计划的关联股东等

3、本次股东会听取了独立董事2025年述职报告和公司2026年度高级管理人员薪酬方案。其中，独立董事寇祥河因工作原因未出席本次股东会，委托独立董事戚永宜先生代为宣读了其独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：华涛、赵婉宇

(二)律师见证结论意见：

公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2026年5月21日