证券代码:600309证券简称:万华化学公告编号:临2022-82号
万华化学集团股份有限公司
第八届董事会2022年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*公司全体董事出席本次会议。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会于2022年12月7日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。
(三)本次董事会于2022年12月13日采用通讯表决的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席的董事11人,实际出席会议的董事11人。
(五)会议由公司董事长廖增太先生主持,公司部分高管及监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目的议案》,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司对外投资公告》。
三、备查文件万华化学集团股份有限公司第八届董事会2022年第八次会议决议特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2022年12月14日