万华化学:万华化学2025年年度股东会决议公告

证券代码：600309证券简称：万华化学公告编号：临2026-30号

万华化学集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2584

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1866405023

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.6205

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席3人，公司董事华卫琦先生、王浩先生、齐贵山先生、王清春先生、郭兴田先生，独立董事武常岐先生、王化成先生、马玉国先生因其他工作原因未能到会。

2、公司董事长廖增太先生、总裁寇光武先生、独立董事李忠祥先生、高级副总

裁兼财务负责人及董事会秘书李立民先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1866056339 99.9813 287684 0.0154 61000 0.0033

本次利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利1.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3130471626.00股，以此计算合计派发现金红利3913089532.50元（含税），剩余未分配利润59884272957.70元结转以后年度分配。

2、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2025年投资计划完成情况及2026年投资计划的报告》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1864703774 99.9088 1610049 0.0862 91200 0.0050

3、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1864356546 99.8902 1773719 0.0950 274758 0.0148

4、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1864085946 99.8757 2052819 0.1099 266258 0.01445、议案名称：《关于支付审计机构报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1855591547 99.4206 9207515 0.4933 1605961 0.0861

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1856354152 99.4614 9751175 0.5224 299696 0.0162

7、议案名称：《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A 股 555889974 99.8989 436784 0.0784 125660 0.0227

关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司对本项议案回避表决。

8、议案名称：《关于公司2026年度担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1847456569 98.9847 17925868 0.9604 1022586 0.0549

9、议案名称：《关于公司2026年度债券发行计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1862405309 99.7856 3887054 0.2082 112660 0.0062

10、议案名称：《关于使用闲置资金购买结构性存款的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1865665954 99.9604 645509 0.0345 93560 0.0051

11、议案名称：《关于修改公司经营范围和公司章程部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1866068239 99.9819 236984 0.0126 99800 0.005512、议案名称：《关于制定<万华化学集团股份有限公司董事津贴管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1865976219 99.9770 319944 0.0171 108860 0.0059(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%

以上普通1309952605100.000000.000000.0000股股东

持股1%-

5%普通股00.000000.000000.0000

股东

持股1%

以下普通55610373499.93732876840.0516610000.0111股股东

其中:市值50万

10583727399.86211120840.1057340000.0322

以下普通股股东市值50

万以上普45026646199.95501756000.0389270000.0061通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《万华化学集团股份有限公司2025

55610373499.93732876840.0516610000.0111年度利润分配方案》5《关于支付审计机

54563894298.056792075151.654616059610.2887构报酬的议案》6《关于续聘会计师

54640154798.193797511751.75232996960.0540事务所的议案》7《关于公司与关联方履行日常关联55588997499.89894367840.07841256600.0227交易协议的议案》8《关于公司2026年度担保计划的53750396496.5947179258683.221410225860.1839议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均审议通过。

第11项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代

理人所持表决权的2/3以上审议通过。

第1、5、6、7、8项议案对中小投资者单独计票。

第7项议案为关联交易，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投

资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：佘威律师、何新宇律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集

人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效特此公告。