证券代码：600309证券简称：万华化学公告编号：临2026-50号

万华化学集团股份有限公司

第十届董事会2026年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2026年8月18日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于2026年8月24日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2026年半年度报告》，同意票

11票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司2026年半年度利润分配方案》，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

以2026年6月30日总股本3130471626.00股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发8.10元现金红利（含税），共计分配利润总额为

2535682017.06元，剩余未分配利润62803069928.61元结转以后分配。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司

2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-52号）。

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司2026年度提质增效重回报方

1案的半年度评估报告》，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件万华化学集团股份有限公司第十届董事会2026年第二次会议决议特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

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