证券代码：600309证券简称：万华化学公告编号：临2025-027号
万华化学集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日
(二)股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数2721
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1688305832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.7720
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席3人，公司董事华卫琦先生、荣锋先生、刘勋章先生、王清春先生、郭兴田先生，独立董事武常岐先生、王化成先生、马玉国先生因其他工作原因未能到会；
2.公司在任监事3人，出席1人，公司监事王剑波先生、刘志军先生因其他工作
原因未能到会；
3.公司董事长廖增太先生、总裁寇光武先生、独立董事李忠祥先生、监事会召
集人丛浩先生、副总裁兼财务负责人及董事会秘书李立民先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《万华化学集团股份有限公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1685918975 99.8586 2033359 0.1204 353498 0.0210
2.议案名称：《万华化学集团股份有限公司2024年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1686098972 99.8692 2067660 0.1224 139200 0.0084
3.议案名称：《万华化学集团股份有限公司2024年投资计划完成情况及2025年投资计划的报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1627658166 96.4077 50916698 3.0158 9730968 0.5765
4.议案名称：《万华化学集团股份有限公司2024年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1684914752 99.7991 2399482 0.1421 991598 0.0588
5.议案名称：《万华化学集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1685552252 99.8369 2205482 0.1306 548098 0.0325
6.议案名称：《万华化学集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1684915652 99.7991 2254182 0.1335 1135998 0.0674
7.议案名称：《万华化学集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1684737252 99.7886 2409682 0.1427 1158898 0.0687
8.议案名称：《关于支付审计机构报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1684091636 99.7503 3561503 0.2109 652693 0.0388
9.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1684217631 99.7578 3536103 0.2094 552098 0.0328
10.议案名称：《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 377322012 99.7274 829715 0.2192 201500 0.0534
11.议案名称：《关于万华化学集团股份有限公司2025年担保计划的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1661470242 98.4105 26119790 1.5471 715800 0.042412. 议案名称：《关于申请非金融企业债务融资工具（DFI）到期继续注册的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1684721277 99.7876 3337355 0.1976 247200 0.014813.议案名称：《关于万华化学集团股份有限公司2025年度债券发行计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1684718477 99.7875 3346455 0.1982 240900 0.0143
14.议案名称：《关于修改公司经营范围和章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1687330017 99.9422 743915 0.0440 231900 0.0138
15.00议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》
15.01议案名称：回购股份的目的审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1686588162 99.8982 1607670 0.0952 110000 0.0066
15.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1686572062 99.8973 1600270 0.0947 133500 0.0080
15.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1686579362 99.8977 1611070 0.0954 115400 0.0069
15.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1686557462 99.8964 1622270 0.0960 126100 0.0076
15.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1686500442 99.8930 1686590 0.0998 118800 0.0072
15.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1684277616 99.7614 3911116 0.2316 117100 0.0070
15.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1686573962 99.8974 1614970 0.0956 116900 0.0070
15.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1686575962 99.8975 1605770 0.0951 124100 0.0074
15.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1686571527 99.8972 1611405 0.0954 122900 0.0074
15.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1686586827 99.8981 1600605 0.0948 118400 0.0071
16.议案名称：《万华化学集团股份有限公司关于确定主责主业的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1664210570 98.5728 14610194 0.8653 9485068 0.5619
(二)累积投票议案表决情况
17.00关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否
效表决权的比例（%）当选
17.01选举王浩先生任第163604973596.9048是
九届董事会董事
17.02选举齐贵山先生任163504591496.8453是
第九届董事会董事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）持股5%以上
1309952605100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
38585568100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
33756079999.350420676600.60851392000.0411
普通股股东
其中:市值50
万以下普通7508330099.24304775800.6312951000.1258股股东市值50万以
上普通股股26247749999.381215900800.6020441000.0168东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《万华化学集团股份有限公司37614636799.416720676600.54641392000.0369
2024年度利润分配方案》8《关于支付审计机构报酬的议37413903198.886135615030.94136526930.1726案》9《关于续聘会计师事务所的议37426502698.919435361030.93465520980.1460案》10《关于公司与关联方履行日常37732201299.72748297150.21922015000.0534关联交易协议的议案》11《关于万华化学集团股份有限35151763792.9072261197906.90357158000.1893公司2025年担保计划的议案》
15.01回购股份的目的37663555799.546016076700.42491100000.0291
15.02回购股份的种类37661945799.541716002700.42291335000.0354
15.03回购股份的方式37662675799.543616110700.42581154000.0306
15.04回购股份的实施期限37660485799.537916222700.42871261000.0334
15.05回购股份的用途、数量、占公37654783799.522816865900.44571188000.0315
司总股本的比例、资金总额
15.06回购股份的价格或价格区间、37432501198.935339111161.03371171000.0310
定价原则
15.07回购股份的资金来源37662135799.542216149700.42681169000.0310
15.08回购股份后依法注销或者转让37662335799.542716057700.42441241000.0329
的相关安排
15.09公司防范侵害债权人利益的相37661892299.541616114050.42581229000.0326
关安排
15.10办理本次回购股份事宜的具体37663422299.545616006050.42301184000.0314
授权17.01选举王浩先生任第九届董事会32609713086.1885董事
17.02选举齐贵山先生任第九届董事32509330985.9232
会董事
(五)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均审议通过。
第11、14、15项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东
及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。
第2、8、9、10、11、15、17项议案对中小投资者单独计票。
第10项议案为关联交易，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚
投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：佘威律师、韩晴宇律师
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2025年5月16日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
