证券代码：600310证券简称：广西能源公告编号：2026-024

广西能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月24日

(二)股东会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6号 GIG 国际金融中心公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数765

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）777971321

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）53.0780

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公

1司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，职工董事黄五四、独立董事覃访因工作原因未

能亲自出席本次会议；

2、公司董事会秘书、其他部分高管和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：广西能源股份有限公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 776268575 99.7811 1380846 0.1774 321900 0.0415

2、议案名称：广西能源股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 776270115 99.7813 1369746 0.1760 331460 0.0427

3、议案名称：广西能源股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务

2预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 776268615 99.7811 1370246 0.1761 332460 0.0428

4、议案名称：广西能源股份有限公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 776257915 99.7797 1393846 0.1791 319560 0.0412

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 776226115 99.7756 1396146 0.1794 349060 0.0450

6、议案名称：广西能源股份有限公司2026年度投资计划

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 776247915 99.7784 1376846 0.1769 346560 0.0447

7、议案名称：关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 776051335 99.7532 1559826 0.2004 360160 0.0464

8、议案名称：关于为控股子公司广投海风公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 770763675 99.0735 6841706 0.8794 365940 0.0471

9、议案名称：关于计提减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 776114815 99.7613 1498946 0.1926 357560 0.0461

10、议案名称：关于2026年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 28909305 94.4346 1378546 4.5031 325160 1.0623

11、议案名称：关于向有关金融机构申请不超过161亿元授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 776096115 99.7589 1541146 0.1980 334060 0.0431

12、议案名称：关于向有关金融机构申请不超过7亿元融资租赁额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 776106415 99.7602 1525546 0.1960 339360 0.0438

513、议案名称：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2026年度

薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 776107015 99.7603 1517846 0.1951 346460 0.0446

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）广西能源股份有

4限公司2025年度2889960594.403013938464.55313195601.0439

利润分配预案关于提请股东会

5授权董事会制定2886780594.299113961464.56063490601.1403

2026年中期分红

方案的议案广西能源股份有

6限公司2026年度2888960594.370313768464.49753465601.1322

投资计划关于为全资子公

7司桂旭能源公司2869302593.728215598265.09533601601.1765

提供担保的议案关于为控股子公

8司广投海风公司2340536576.4556684170622.34903659401.1954

提供担保的议案

9关于计提减值准2875650593.935514989464.89643575601.1681

备的议案关于2026年度日

10常关联交易事项2890930594.434613785464.50313251601.0623

的议案关于2025年度董

13事、高级管理人员2874870593.910015178464.95813464601.1319

薪酬发放确认及

62026年度薪酬方

案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案：无。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案10《关于2026年度日常关联交易事项的议案》已获通过，关联股东广西广投正润发展集团有限公司和广西能源集团有限公司已对议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：潘莹、麦晓媚

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表

决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年4月24日

*上网公告文件

北京大成（广州）律师事务所关于广西能源股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

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