广西能源股份有限公司

总裁办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广西能源股份有限公司（以下简称广西能源股份）总裁行使职权和履行职责的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广西能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、

《广西能源股份有限公司董事会议事规则》《广西能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》（以下简称“三重一大”制度）及相关法律法规、规范性文件，结合广西能源股份实际，制定本规则。

第二条 总裁主持广西能源股份的日常经营管理工作。总裁

办公会是总裁召集广西能源股份高级管理人员，根据《公司章程》规定审议广西能源股份日常经营管理事项、董事会授权事项以及党委会前置研究后有关事项的集体决策机制。

第三条 所属子企业是指广西能源股份持股的下属各级全资、控股企业、实际控制企业。

第二章 会议的召开

第四条 总裁办公会以现场会议形式召开，对无法到场的成

— 1 —员可以采用电视电话会议形式召开。原则上半个月召开一次，若工作需要，总裁可以临时决定召开会议。

第五条 总裁办公会由总裁召集并主持。总裁因特殊原因不

能履行职务时，由总裁指定一名副总裁主持会议。原则上要有半数以上（含半数）应出席人员出席会议方可召开，涉及应当由股东决定事项的或应当由职工（代表）大会审议通过事项的，应有三分之二以上（含三分之二）应出席人员出席会议。总裁办公会由广西能源股份总裁办公室/党委办公室/党委宣传部/督查办公室（以下简称办公室）负责筹备。

第六条 总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾

问为会议出席人员；纪委书记、总裁助理、提交议题的部门或企

业负责人列席会议，其他列席总裁办公会的人员由会议主持人确定。

第三章 会议议事范围

第七条 根据《公司章程》及董事会对总裁办公会授权，总

裁办公会议事范围：

（一）审议广西能源股份及所属子企业战略和发展规划、重

大投融资规划、年度投资计划的确定与调整。

（二）决定广西能源股份及所属子企业科技创新项目年度计划的确定与调整。

（三）重大投资项目：

— 2 —1.决定广西能源股份及所属子企业作为投资主体，出资金额1000万元及以上的项目立项（含科技创新项目，但并购、境外投资、非主业投资项目除外）。

2.决定广西能源股份及所属子企业作为并购主体的项目立项。

3.审批境外投资、非主业投资项目立项。

4.决定在科技创新计划内且未达到董事会决策权限的广西

能源股份及所属子企业科创项目的投资方案或可行性研究报告。

5.决定在年度投资计划内，广西能源股份及所属子企业单个项目（并购、境外投资、非主业投资项目除外）出资额以企业自有资金进行投资且未达到董事会决策权限的项目投资方案或项目可行性研究报告。

6.审议在年度投资计划内，广西能源股份及所属子企业单个项目（并购、境外投资、非主业投资项目除外）出资额以企业自有资金进行投资且达到董事会决策权限的或股东会决策权限的项目投资方案或项目可行性研究报告。

7.审议在年度投资计划内，广西能源股份及所属子企业的并

购项目、境外投资项目、非主业投资项目投资方案或可行性研究报告。

8.决定广西能源股份及所属子企业估算投资额在1000万元

及以上的项目初步设计文件。

— 3 —9.决定广西能源股份及所属子企业的初步设计概算金额比

可研投资估算下降不足10%的基本建设项目。

10.广西能源股份及所属子企业年度投资计划外的项目，未

达到董事会决策权限事项的由总裁办公会决定，达到董事审议权限的由总裁办公会审议。

（四）所属子企业减少注册资本，未达到董事会决策权限事

项的由总裁办公会决定，达到董事审议权限的由总裁办公会审议。

（五）决定广西能源股份及所属子企业作为投资主体，出资

金额1亿元及以上的项目后评价（评估）。

（六）年度投资计划内，广西能源股份出资设立或者撤销分

公司、子公司（全资、控股或参股），所属子企业出资设立或者撤销子公司（全资、控股或参股）事项，出资额未达到董事会审议权限的由总裁办公会决定，出资额达到董事会审议权限的由总裁办公会审议。

（七）决定所属子企业增设、撤销分公司事项。

（八）决定所属子企业合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式事项或改制、上市、兼并、混合所有制改革方案（未达到董事会审议权限）。

（九）决定广西能源股份终止任何核心业务或进入任何投机

性、套利性业务领域，未达到董事会审议权限事项。

— 4 —（十）审议广西能源股份终止任何核心业务或进入任何投机

性、套利性业务领域，达到董事会决策权限或股东会决策权限的事项。

（十一）重大资产处置：

广西能源股份及所属子企业在内部重组整合进行的产权（资产）非公开协议转让、无偿划转，对外进行的产权（资产）非公开协议转让、无偿划转以及公开进场转让，未达到董事会审议权限的由总裁办公会决定，达到董事会审议权限的由总裁办公会审议。

（十二）审议广西能源股份年度经营计划。

（十三）决定广西能源股份及所属子企业年度技改计划。

（十四）决定广西能源股份及所属子企业1000万元（含）以上或租期超过10年（含）的资产出租事项。

（十五）决定招标采购事项：

1.广西能源股份及所属子企业招标限额以上项目的年度采

购计划；

2.广西能源股份本部招标项目；

3.所属子企业工程建设项目中工程类合同估算价1000万元以上（含）、货物类合同估算价500万元以上（含）、服务类合

同估算价200万元以上（含）项目；生产经营项目合同估算价1000

万元以上（含）项目的招标文件审查及评标结果审查。

— 5 —4.广西能源股份及所属子企业招标采购事项中列入广西能源股份能源类年度重大项目清单中且达到法定招标的采购项目。

（十六）决定广投贺州电厂燃煤及其相关年度服务需求和采

购计划（含增补计划）、合同估算价在1000万元以上（含1000万元）的燃煤相关服务采购事项。

（十七）审议广西能源股份给第三方的任何技术或知识产权

的转让或许可、核心技术和著名品牌的事项。

（十八）审议广西能源股份及所属子企业对外放弃债权（包含债权涉及的担保权）金额5000万元以下或本企业最近一个会计

年度经审计的净资产10%以下的事项。

（十九）审议年度日常关联交易计划。

（二十）审议所属子企业提级管理。

（二十一）决定年度融资及融资担保计划额度内，广西能源股份及所属子企业在债券注册额度内的发行事项。

（二十二）审议年度融资及融资担保计划额度内，广西能源股份为合并报表范围外企业提供担保的事项。

（二十三）决定年度融资及融资担保计划额度内，广西能源

股份项目贷款、并购贷款、融资租赁等业务。

（二十四）决定广西能源股份为合并范围内的企业提供内部借款事项。

（二十五）决定广西能源股份向合并范围内的企业申请内部借款事项。

— 6 —（二十六）审议广西能源股份为合并范围外的企业提供内部借款事项。

（二十七）审议广西能源股份及所属子企业重大资产损失，广西能源股份并表的各级所属子企业单笔资产原值或资金超过

20万元的大额资产损失核销事项。

（二十八）审议广西能源股份单笔资产原值或资金不超过20万元的资产损失核销事项。

（二十九）决定年度预算内，广西能源股份及所属子企业金

额在50万元以上（不含）、100万元以下（含）的对外捐赠事项。

（三十）决定广西能源股份及所属子企业年度预算外资金单项支出金额50万元及其以上的大额资金使用事项。

（三十一）人力资源事项：

1.决定广西能源股份部门年度绩效考核、中层管理人员绩效

考核及年度薪酬兑现方案；所属子企业负责人（经营班子）绩效

考核及年度、任期薪酬兑现方案。

2.决定年度工资总额预算方案内，广西能源股份员工、所属

子企业负责人整体性定薪、调薪方案。

3.决定广西能源股份职工收入分配方案。

4.决定所属子企业工资总额预算、决算。

5.决定所属子企业年度经营绩效目标及考核结果。

6.决定广西能源股份及所属子企业人员编制。

7.决定广西能源股份在编制内进行定员、定责、定岗。

— 7 —8.决定广西能源股份及所属子企业在编制内的年度招聘计划。

9.决定广西能源股份中层以下人员的录用、任职、年度绩效考核。

10.决定广西能源股份员工专业序列岗位岗级、职级调整事项。

（三十二）决定广西能源股份组织开展的评优评先相关事项（党建群团除外）。

（三十三）决定广西能源股份生产经营激励方案。

（三十四）审议广西能源股份制订或实施股权激励和员工持股计划。

（三十五）决定广西能源股份及所属子企业的功能界定及所属子企业的分类分级事宜。

（三十六）决定所属子企业年金总体方案。

（三十七）广西能源股份对所属子企业（董事会）授权事项（方案的制定及变更）及重大事项的管理原则；广西能源股份对

所属企业权责治理界面清单的制定、修订。

（三十八）决定子公司的章程制定和修改。

（三十九）决定广西能源股份除重大基本管理制度、党建群

团制度、纪检制度、工会制度以外的其他具体制度。

（四十）审议广西能源股份经营中发生的突发性事件或者重

大事件的书面处理报告：重大经营性或非经营性亏损；资产遭受— 8 —重大损失；发生民事纠纷，涉及金额占企业净资产10%以上（含10%）或者超过1000万元（含1000万元）人民币的事件；因违法

违规被有关单位处以行政处罚或行政监管惩戒措施的事件；因违

法违纪被司法机关立案侦查的；法律风险事项不符合前款规定，但存在涉外（含港澳台） 、涉及知识产权以及因群体性、敏感

性等因素引起社会普遍关注、具有较大社会影响情形的，按照重大法律风险事项报告；重大人身安全事故、环境污染事故、设备

事故、质量事故、重大信访稳定事项及其他对广西能源股份经营、发展产生重大影响的事件。

（四十一）审议广西能源股份年度审计计划。

（四十二）决定广西能源股份及所属子企业一般及以上生产

安全事故、火灾事故和突发环境事件的责任追究。

（四十三）审议广西能源股份经理层的年度工作报告，经理层向董事会报告的事项。

（四十四）审议公司年度报告、半年度报告及季度报告。

（四十五）广西能源股份经理层认为需要提交总裁办公会审议的其他事项；

（四十六）其他经广西能源股份董事会、党委会议定应由总裁办公会贯彻落实的重大事项或问题；

（四十七）《公司法》《公司章程》等规定由经理层决定的其他事项。

— 9 —上述事项如需按自治区国资委监管制度报批、报备及按《公司章程》规定报股东会/董事会批准的，会议审议/审批通过后按制度办理。未达到本规则规定的需总裁办公会审议的事项，按照广西能源股份相关规章制度办理。

第四章 会议议事程序

第八条 严格按照确定议题、准备材料、提前通知、充分讨

论、逐项表决、做出决策、形成纪要的程序议事决策，防止临时动议、“一言堂”等现象发生。总裁办公会议题以下列方式提出：

（一）总裁直接提出。

（二）广西能源股份办公室根据“三重一大”制度要求及广西能源股份事项审批流程收集整理需提交总裁办公会审议的议题，报会议主持人审定。

（三）涉及重要专项工作的，应由分管领导牵头组织专题研

究和协调，提出决策建议和意见，形成简明的议案材料后，再提交总裁办公会审议。

第九条 准备材料。提交总裁办公会审议的议题原则上应于会议召开前3天将材料提交至办公室汇总整理。由办公室整理汇总议题材料并报会议主持人审核同意后方可上会。如遇特殊紧急事项需临时提交上会的，须经会议主持人审核同意后，于会前1个工作日内将会议相关材料（含分管领导审批意见）提交办公室。

— 10 —办公室必须于会前1天将会议相关材料提前送达参会人员，保证其能充分了解相关情况。

第十条 提前通知。召开总裁办公会，应当至少提前 1 个工

作日通知全体参会人员。如遇特殊紧急情况需变更议题或时间，经由会议主持人确定后再临时变更通知。

第十一条 充分讨论。根据会议议程，由提交议题的部门（或企业）具体汇报议题内容，总裁办公会参会人员对所议议题集体讨论。

会议坚持“会议主持人”末位发言制度。凡属“三重一大”等应当由集体讨论决定的事项，由出席会议的其他成员先表态发言，会议主持人作最后表态发言，防止和解决“会议主持人”先定调、会议讨论不充分、集体决策走过场等倾向性问题，切实增强民主决策实效。

第十二条 逐项表决、作出决策。总裁办公会参会人员对所

议议题集体讨论后，由总裁作出最终决定。总裁认为必要，可委托专家或研究、咨询机构等进行必要性、可行性论证。

第十三条 形成纪要。总裁办公会由办公室安排专人记录，详细记录会议时间、地点、参会人员、主持人、参会人员发言要

点、会议讨论情况和会议决定事项，形成会议记录，由参会人员签字确认。办公室根据会议记录内容形成总裁办公会会议纪要，由会议主持人签发。

— 11 —第五章 监督检查

第十四条 负责执行会议决定事项的部门和企业应当制定实

施方案或计划，确保落实会议决定事项的工作质量和进度，不得推诿和拖延。办公室定期督促落实总裁办公会决议事项，对重点事项立项督办。总裁办公会决议执行落实情况，由办公室定期向公司领导汇报。督办事项完成情况应当纳入责任部门或单位年度经营责任考核内容，作为年度绩效考核的重要依据。

第十五条 会议档案管理

总裁办公会涉及的相关文件、录音等资料，均为会议档案，由办公室进行整理、归档。归档的总裁办公会材料须包括：会议材料电子版和纸质版、会议录音、会议记录、会议纪要等。会议档案需妥善保管，未经分管领导同意，其他人员不得翻阅。

第六章 附则

第十六条 参会人员必须遵守各项保密规定，妥善保管会议材料，不得遗失；会议未经许可不得对会议录音录像，如有涉密内容，不得将通讯工具等设备带入会场，会议结束时由公司办公室回收相关会议文件。会后传达贯彻应按规定范围进行，不得擅自扩大。在会议有关内容对外正式披露前，参会人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。

第十七条 本议事规则适用于广西能源股份本部，所属企业需结合实际制定本企业的办公会议事规则。

— 12 —第十八条 本议事规则自广西能源股份董事会审议通过后生效实施，原《广西能源股份有限公司总裁办公会议事规则》（广能发〔2025〕58号）同时废止。

第十九条 本议事规则由广西能源股份办公室负责解释和修订。

— 13 —附件：

广西能源股份有限公司总裁办公会决策清单

（2026年版本）

序号 决策事项内容 备注决定广西能源股份及所属子企业科技创新项目年度计划的确定与调整。

决定广西能源股份及所属子企业作为投资主体，出资金额2 1000万元及以上的项目（含科技创新项目，但并购、境外投资、非主业投资项目除外）。

3 决定广西能源股份及所属子企业作为并购主体的项目。

决定在科技创新计划内且未达到董事会决策权限的广西

4 能源股份及所属子企业科创项目的投资方案或可行性研究报告。

决定在年度投资计划内，广西能源股份及所属子企业单个项目（并购、境外投资、非主业投资项目除外）出资额以企业

5

自有资金进行投资且未达到董事会决策权限的项目投资方案或项目可行性研究报告。

决定广西能源股份及所属子企业估算投资额在1000万元

6

及以上的项目初步设计文件。

决定广西能源股份及所属子企业的初步设计概算金额比

7

可研投资估算下降不足10%的基本建设项目。

决定广西能源股份及所属子企业年度投资计划外的项目，

8

未达到董事会决策权限事项。

9 决定所属子企业减少注册资本，未达到董事会决策权限。

决定广西能源股份及所属子企业作为投资主体，出资金额

10

1亿元及以上的项目后评价（评估）。

— 14 —11 决定所属子企业增设、撤销分公司事项。

决定所属子企业合并、分立、解散、清算、申请破产、变12 更公司形式事项或改制、上市、兼并、混合所有制改革方案（未达到董事会审议权限）。

决定广西能源股份终止任何核心业务或进入任何投机性、

13

套利性业务领域事项（未达到董事会审议权限）。

14 决定广西能源股份及所属子企业年度技改计划。

决定广西能源股份及所属子企业1000万元（含）以上或租

15

期超过10年（含）的资产出租事项。

决定广西能源股份及所属子企业招标限额以上项目的年

16度采购计划。

17 决定广西能源股份本部招标项目。

决定所属子企业工程建设项目中工程类合同估算价1000

万元以上（含） 、货物类合同估算价500万元以上（含）、服

18 务类合同估算价200万元以上（含）项目；生产经营项目合同

估算价1000万元以上（含）项目的招标文件审查及评标结果审查。

决定广西能源股份及所属子企业招标采购事项中列入广

19 西能源股份能源类年度重大项目清单中且达到法定招标的采购项目。

决定广投贺州电厂燃煤及其相关年度服务需求和采购计

20 划（含增补计划）、合同估算价在1000万元以上（含1000万元）

的燃煤相关服务采购事项。

决定年度融资及融资担保计划额度内，广西能源股份及所

21

属子企业在债券注册额度内的发行事项。

决定年度融资及融资担保计划额度内，广西能源股份项目

22

贷款、并购贷款、融资租赁等业务。

决定广西能源股份为合并范围内的企业提供内部借款事

23项。

— 15 —决定广西能源股份向合并范围内的企业申请内部借款事

24项。

决定年度预算内，广西能源股份及所属子企业金额在50

25

万元以上（不含）、100万元以下（含）的对外捐赠事项。

决定广西能源股份及所属子企业在编制内的年度招聘计

26划。

决定广西能源股份中层以下人员的录用、任职、年度绩效

27考核。

决定广西能源股份员工专业序列岗位岗级、职级调整事

28项。

决定广西能源股份组织开展的评优评先相关事项（党建群

29团除外）。

30 决定所属子企业年金总体方案。

31 决定子公司的章程制定和修改。

决定广西能源股份除重大基本管理制度、党建群团制度、

32

纪检制度、工会制度以外的其他具体制度。

决定广西能源股份及所属子企业一般及以上生产安全事

33

故、火灾事故和突发环境事件的责任追究。

决定《公司法》《公司章程》等规定由经理层决定的其他

34

事项

— 16 —