证券代码：600310证券简称：广西能源公告编号：2026-047

广西能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二) 股东会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6号 GIG 国际金融中心 18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数909

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）799544040

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.5499

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长梁晓斌先生主持，采用现场投票与网

1络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事庞厚生因工作原因未能亲自出席本次会议。

2、公司董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于广西能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 40812610 78.2064 11040320 21.1558 332800 0.6378

2、议案名称：关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方

案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41342710 79.2222 10527220 20.1726 315800 0.6052

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41355310 79.2463 10513320 20.1459 317100 0.6078

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41401310 79.3345 10489420 20.1001 295000 0.5654

2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41379110 79.2920 10513320 20.1459 293300 0.5621

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41355910 79.2475 10497720 20.1160 332100 0.6365

2.06议案名称：募集资金规模及投向

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41357010 79.2496 10511220 20.1419 317500 0.6085

2.07议案名称：限售期

审议结果：通过

4表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41360810 79.2569 10493620 20.1082 331300 0.6349

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41397710 79.3276 10482320 20.0865 305700 0.5859

2.09议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41347110 79.2306 10488120 20.0976 350500 0.6718

2.10议案名称：本次发行决议有效期

5审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41345610 79.2278 10512820 20.1450 327300 0.6272

3、议案名称：关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41365810 79.2665 10514020 20.1473 305900 0.5862

4、议案名称：关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方

案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41374510 79.2831 10506820 20.1335 304400 0.5834

65、议案名称：关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募

集资金运用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41350010 79.2362 10529620 20.1772 306100 0.5866

6、议案名称：关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊

薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 788683220 98.6416 10507020 1.3141 353800 0.0443

7、议案名称：关于广西能源股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红

回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

7同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 790456020 98.8633 8780520 1.0981 307500 0.0386

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 789389220 98.7299 8928520 1.1167 1226300 0.1534

9、议案名称：关于收购广西广投桥巩能源发展有限公司股权签署股权收购协议

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 790083520 98.8167 9116720 1.1402 343800 0.0431

10、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易

8的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41514110 79.5506 10350220 19.8334 321400 0.6160

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定

对象发行 A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 41361310 79.2578 10499320 20.1191 325100 0.6231

12、议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

9（%）（%）A股 784415760 98.1078 13920180 1.7410 1208100 0.1512

13、议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 784392060 98.1049 13940880 1.7436 1211100 0.1515

14、议案名称：关于拟注册发行永续中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 789431220 98.7351 8873720 1.1098 1239100 0.155115、议案名称：关于《广西能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

10同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 789287820 98.7172 9013520 1.1273 1242700 0.1555

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于广西能源股份有限公司

1符合向特定对4081261078.20641104032021.15583328000.6378

象发行 A 股股票条件的议案关于广西能源股份有限公司

2026年度向特

2.00------

定对象发行 A股股票方案的议案发行股票的种

2.014134271079.22221052722020.17263158000.6052

类和面值发行方式和发

2.024135531079.24631051332020.14593171000.6078

行时间发行对象及认

2.034140131079.33451048942020.10012950000.5654

购方式

定价基准日、

2.04发行价格和定4137911079.29201051332020.14592933000.5621

价原则

2.05发行数量4135591079.24751049772020.11603321000.6365

募集资金规模

2.064135701079.24961051122020.14193175000.6085

及投向

2.07限售期4136081079.25691049362020.10823313000.6349

2.08上市地点4139771079.32761048232020.08653057000.5859

滚存未分配利

2.094134711079.23061048812020.09763505000.6718

润安排

11本次发行决议

2.104134561079.22781051282020.14503273000.6272

有效期关于广西能源股份有限公司

2026年度向特

34136581079.26651051402020.14733059000.5862

定对象发行 A股股票预案的议案关于广西能源股份有限公司

2026年度向特

4 定对象发行 A 41374510 79.2831 10506820 20.1335 304400 0.5834

股股票方案论证分析报告的议案关于广西能源股份有限公司

2026年度向特

定对象发行 A

54135001079.23621052962020.17723061000.5866

股股票募集资金运用可行性分析报告的议案关于广西能源股份有限公司

2026年度向特

定对象发行 A

6股股票摊薄即4132491079.18811050702020.13383538000.6781

期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案关于广西能源股份有限公司未来三年

7（2026-20284309771082.5852878052016.82553075000.5893年）股东分红回报规划的议案关于前次募集

8资金使用情况4203091080.5410892852017.109112263002.3499

报告的议案关于收购广西

94272521081.8714911672017.46973438000.6589

广投桥巩能源

12发展有限公司

股权签署股权收购协议的议案关于公司与特定对象签订附条件生效的股

104151411079.55061035022019.83343214000.6160

份认购协议暨关联交易的议案关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本

114136131079.25781049932020.11913251000.6231

次向特定对象

发行 A 股股票相关事宜的议案关于修订《广西能源股份有

12限公司募集资3705745071.01061392018026.674312081002.3151

金使用管理制度》的议案关于修订《广西能源股份有

13限公司对外担3703375070.96521394088026.713912111002.3209保管理制度》的议案关于拟注册发

14行永续中期票4207291080.6214887372017.004112391002.3745

据的议案关于《广西能源股份有限公

司董事、高级

154192951080.3466901352017.272012427002.3814

管理人员薪酬管理办法（修订稿）》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明涉及逐项表决的议案：议案2.00《关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》共 10 项子议案，均已获通过。

13涉及以特别决议通过的议案：议案1至议案11为特别决议议案，已获得出

席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案5，议案10，议案11已获通过，关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：潘莹、董宇恒

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表

决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年6月29日

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