证券代码：600310证券简称：广西能源公告编号：2026-037

广西能源股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月29日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日10点30分

召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日

1采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 关于广西能源股份有限公司符合向特定对象发行 A股股 √

票条件的议案

2.00关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行√

A股股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格和定价原则√

2.05发行数量√

2.06募集资金规模及投向√

2.07限售期√

2.08上市地点√

2.09滚存未分配利润安排√

2.10本次发行决议有效期√

3关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行√

A股股票预案的议案

4关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行√

A股股票方案论证分析报告的议案

5关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行√

A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

6关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行√

2A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺

的议案

7关于广西能源股份有限公司未来三年（2026-2028年）√

股东分红回报规划的议案

8关于前次募集资金使用情况报告的议案√

9关于收购广西广投桥巩能源发展有限公司股权签署股√

权收购协议的议案

10关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议√

暨关联交易的议案

11关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理√

本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案12关于修订《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制√度》的议案

13关于修订《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》√

的议案

14关于拟注册发行永续中期票据的议案√15关于《广西能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬√管理办法（修订稿）》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容于2025年12月30日（议案13）、2026年6月13日（议案1-12及议案14-15）在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东会的会议材料将在本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1至议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案5，议案10，议案11

应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

3可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600310广西能源2026/6/22

4(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他

人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业

执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以传真方式登记。

4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东会的必备条件。

（二）登记时间：2026年6月23日-6月29日

（三）登记地点：广西南宁市良庆区飞云路 6号 GIG 国际金融中心 18 楼

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系电话：(0771)5820199

联系传真：(0774)5285255

邮政编码：542899

联系人：张倩、曾军姿

联系地址：广西南宁市良庆区飞云路 6号 GIG 国际金融中心 18 楼

（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

5特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件1：授权委托书

*报备文件

*广西能源股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议

6附件1：授权委托书

授权委托书

广西能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于广西能源股份有限公司符合向特定对

象发行 A股股票条件的议案关于广西能源股份有限公司2026年度向

2.00

特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格和定价原则

2.05发行数量

2.06募集资金规模及投向

2.07限售期

2.08上市地点

2.09滚存未分配利润安排

2.10本次发行决议有效期

关于广西能源股份有限公司2026年度向

3

特定对象发行 A股股票预案的议案关于广西能源股份有限公司2026年度向

4 特定对象发行 A股股票方案论证分析报告

的议案

7关于广西能源股份有限公司2026年度向

5 特定对象发行 A股股票募集资金运用可行

性分析报告的议案关于广西能源股份有限公司2026年度向

6 特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采

取填补措施及相关主体承诺的议案关于广西能源股份有限公司未来三年

7（2026-2028年）股东分红回报规划的议

案

8关于前次募集资金使用情况报告的议案

关于收购广西广投桥巩能源发展有限公司

9

股权签署股权收购协议的议案关于公司与特定对象签订附条件生效的股

10

份认购协议暨关联交易的议案关于提请股东会授权董事会及其获授权人

11 士全权办理本次向特定对象发行 A股股票

相关事宜的议案关于修订《广西能源股份有限公司募集资

12金使用管理制度》的议案关于修订《广西能源股份有限公司对外担

13保管理制度》的议案

14关于拟注册发行永续中期票据的议案关于《广西能源股份有限公司董事、高级

15管理人员薪酬管理办法（修订稿）》的议

案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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