证券代码：600310证券简称：广西能源公告编号：2025-019

广西能源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心公司18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数596

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）760723467

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.9013

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票

1与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事梁定宇因出差在外未能亲自出席本次会议；

3、公司董事会秘书、其他部分高管和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 759595787 99.8517 756980 0.0995 370700 0.0488

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 759454967 99.8332 873900 0.1148 394600 0.0520

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 759433567 99.8304 874400 0.1149 415500 0.0547

4、议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 759460667 99.8340 892400 0.1173 370400 0.0487

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

3表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 759373207 99.8225 1063160 0.1397 287100 0.0378

6、议案名称：广西能源股份有限公司2025年度投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 759610567 99.8537 812700 0.1068 300200 0.0395

7、议案名称：关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 759150447 99.7932 1229820 0.1616 343200 0.0452

48、议案名称：关于计提减值准备及预计负债的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 759243547 99.8054 1096520 0.1441 383400 0.0505

9、议案名称：关于2025年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12007557 89.8422 986700 7.3826 370900 2.7752

10、议案名称：关于向有关金融机构申请不超过163亿元授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

5A股 759324147 99.8160 1085320 0.1426 314000 0.0414

11、议案名称：关于向有关金融机构申请不超过15亿元融资租赁额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 759343947 99.8186 1003620 0.1319 375900 0.0495

12、议案名称：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 759506687 99.8400 778980 0.1023 437800 0.0577

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年

51201489789.897110631607.95472871002.1482

度利润分配预

6案

广西能源股份

6有限公司20251225225791.67318127006.08073002002.2462年度投资计划关于为全资子公司桂旭能源

71179213788.230412298209.20163432002.5680

公司提供担保的议案关于计提减值

8准备及预计负1188523788.927010965208.20433834002.8687

债的议案关于2025年

9度日常关联交1200755789.84229867007.38263709002.7752

易事项的议案关于补选公司

第九届董事会

121214837790.89587789805.82844378003.2758

非独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案：无。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案9《关于2025年度日常关联交易事项的议案》已获通过，关联股东广西广投正润发展集团有限公司和广西能源集团有限公司已对议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：潘莹、董宇恒

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表

决程序、表决结果合法有效。

7特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2025年4月18日

*上网公告文件

北京大成（广州）律师事务所关于广西能源股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件广西能源股份有限公司2024年年度股东大会决议

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