证券代码：600311 证券简称：*ST荣华 公告编号：2023- 002号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

2023年1月1日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

以书面形式发出《关于召开公司第八届监事会第十五次会议的通知》，并将相关材料送达各位监事。会议于2023年1月3日以现场方式在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监事会主席鲁尔岳先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

本公司第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，公司第八届监事会提名朱生瑜、任志明为公司第九届监事会监事候选人；另经公司职代会审议，推选程鸿山为公司第九届监事会职工代表监事。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制订监事报酬的议案》。

根据公司历年监事的收入报酬情况，综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担的责任，第九届监事会监事报酬制订如下：

监事会主席年度报酬预定为12万元，监事年度报酬预定为8万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会

2023年1月3日

附：监事候选人及职工代表监事简历

1、朱生瑜：男，1970年12月出生，大专学历，中共党员。现任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司办公室副主任。

2、任志明：男，1975年12月出生，大专文化，中共党员。2008年起先后

担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿选矿厂常务副厂长、厂长兼总工。2019年11月担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿常务副矿长。

现任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理兼警鑫金矿矿长。

3、程鸿山：男，1973年11月出生，大专学历。2010年至2018年担任肃北

县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿电器水暖管理所所长。2018年12月至今担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿副矿长。