股票代码：600312股票简称：平高电气编号：临2022-039

河南平高电气股份有限公司

第八届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十九次临时会

议于2022年7月13日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2022年7月19日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人本次会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》：

公司关联董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙回避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于为全资子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年7月20日