河南平高电气股份有限公司

2023年第三次临时股东大会

会议资料

二○二三年九月二十八日2023年第三次临时股东大会

会议议题之一关于选举孙丽女士为公司

第九届董事会独立董事的议案

河南平高电气股份有限公司（以下简“公司”）第九届董事会独立董事吴翊先生将于近期在公司履职届满６年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年8月修订）》相关规定，吴翊先生将不再继续担任公司独立董事。为保障独立董事人数符合《公司章程》等相关规定要求，同时保证董事会工作的连续性，公司董事会提名孙丽女士为第九届董事会独立董事候选人，公

司第九届董事会提名委员会2023年第二次会议、第九届董事会

第三次临时会议已对独立董事候选人任职资格进行审核，同意提交股东大会审议。

孙丽女士简历如下：

孙丽，女，1972年出生，中共党员，哈尔滨工业大学精密机械与仪器制造工程专业工学学士、机电一体化专业工学硕士，大连交通大学机械制造及其自动化专业工学博士。历任大连交通大学机械工程学院讲师、副教授、教授，兼任工业工程教研室主任、研究生学院副院长等职务。现任大连交通大学机械工程学院工业工程专业负责人、教授、博士研究生导师。兼任中国工效学学会、中国机械工程学会高级会员，《制造技术与机床》期刊审稿专家，辽宁省工业工程教学指导委员会委员，中国中车-1-集团精益生产咨询专家等。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年９月28日