股票简称：平高电气股票代码：600312编号：2024-006

河南平高电气股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议

于2024年3月29日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年4月9日在公司现场召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

2.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》：

我们认真审查了公司2023年年度报告全文及摘要，认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定；

3、公司2023年年度报告从各方面客观地反映了公司2023年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司今后的发展规划较为客观具体；

4、在公司2023年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和

审议的相关人员有违反保密规定的行为。

3.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有效执行。

4.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司计提2023年度信用减值及资产减值准备的议案》：

公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值及资产减值准备。

5.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度 ESG报告》；

6.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

西电集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2024年4月11日