证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2026-034

河南平高电气股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）董事会近

日收到公司独立董事吕文栋先生、何平林先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，吕文栋先生、何平林先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。辞职后因独立董事人员构成不符合相关规定，为保证董事会工作顺利开展，在公司股东会选举产生新任独立董事前，吕文栋先生、何平林先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责。

一、独立董事离任的基本情况是否存在是否继续在上

原定任期 具体职务 未履行完

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控

到期日 （如适用） 毕的公开股子公司任职承诺

公司第九届董事会独立董事，薪酬与考核选举产生 连续担任

委员会主任委员，审 2026 年吕文栋 新任独立 独立董事 否 不适用 否

计委员会委员，发展 9月 24 日董事之日 已满六年

战略与 ESG 委员会委员，提名委员会委员

公司第九届董事会独立董事，审计委员会 选举产生 连续担任

2026 年

何平林 主任委员，薪酬与考 新任独立 独立董事 否 不适用 否

9月 24 日

核委员会委员，提名 董事之日 已满六年委员会委员二、独立董事离任对公司的影响

由于吕文栋先生、何平林先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员

的比例低于三分之一且缺少会计专业人士，同时导致部分董事会专门委员会人员构成不符合相关规定。为保证董事会工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在公司选举产生新任独立董事前，吕文栋先生、何平林先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责，公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，吕文栋先生、何平林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，也无任何与辞职相关需提请公司股东、债权人注意的事项，与公司董事会亦无任何意见分歧。

吕文栋先生、何平林先生在任职期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司董事会合规运作、促进规范治理、维护公司及全体股东的利益等方面发挥了积极作用。公司及董事会对吕文栋先生、何平林先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢！

三、备查文件

1.吕文栋先生、何平林先生辞职报告特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日