证券代码：600312证券简称：平高电气公告编号：2025-016

河南平高电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月13日

(二)股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数545

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）741647669

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.6566

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效，会议由公司董事会召集，由董事长孙继强先生主持会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘湘意出席会议；总经理张国跃，副总经理李广华，总会计师、总法律顾问沈志翔列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 740217869 99.8072 1251500 0.1687 178300 0.0241

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 740212669 99.8065 1256900 0.1694 178100 0.02413、议案名称：公司 2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 740034769 99.7825 1449000 0.1953 163900 0.0222

4、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741185369 99.9376 307000 0.0413 155300 0.0211

5、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741162269 99.9345 354800 0.0478 130600 0.01776、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025年中期现金分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741321469 99.9560 251500 0.0339 74700 0.0101

7、议案名称：公司2024年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 740237669 99.8098 1256000 0.1693 154000 0.0209

8、议案名称：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 741113369 99.9279 397800 0.0536 136500 0.0185

9、议案名称：关于增补刘刚先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 736851419 99.3532 4578650 0.6173 217600 0.0295

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

5公司2024年度利1790999.72935480.197130600.0728

润分配方案304670050

6关于提请股东大1792599.81825150.140747000.0417

会授权董事会决22463000定2025年中期现金分红方案的议案

9关于增补刘刚先1747897.32945782.549217600.1213

生为公司董事的2196165060议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、鞠慧颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集

人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、

其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025年5月14日