证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2022-031

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2022年6月14日以通讯方式召开，会议通知于2022年6月10日以微信及电子邮件形式发出。

会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于向控股子公司河南地神提供3亿元借款的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

为支持公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）

收购小麦种子以及开展粮贸业务，董事会同意公司向河南地神提供总额3亿元（人民币）的借款。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临

2022—032号公告。

（二）《关于继续向中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司第七届董事会第十一次会议于2021年8月26日审议通过了《关于继续向中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案》。鉴于上述贷款额度将要到期，公司拟继续向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请“农业科技流动资金贷

1款”，本次借款总额2亿元（人民币），主要用于所属子公司采购小麦等农作物生

产经营所需流动资金。本次借款采用信用借款方式，不需要担保。借款期限1年，借款利率按照最新公布的 1年期 LPR（贷款市场报价利率）为基础适当下调，具体以银行批复为准。

董事会认为：公司本次向银行借款是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展，并可以有效降低融资成本，优化资金结构，提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制，本次借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意公司向中国农业发展银行申请借款，同时授权公司经营班子在借款额度内，根据实际经营情况负责本次借款的具体使用，审核并签署借款合同，全权办理与之相关的事宜。

独立董事意见：公司向中国农业发展银行申请总额2亿元（人民币）的贷款，是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展，同时可以有效降低融资成本，优化资金结构，提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制，本次向银行借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

（三）《关于制订、修订公司部分制度的议案》

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意制订、修订部分制度如下：

1、《中农发种业集团股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》（制订）；

2、《中农发种业集团股份有限公司内部审计管理办法》（修订）。

上述制度具体内容详见上海证券交易所网站。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见；

2、中农发种业集团股份有限公司董事会授权管理办法（试行）；

3、中农发种业集团股份有限公司内部审计管理办法。

特此公告中农发种业集团股份有限公司董事会

2022年6月14日

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