证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2023-031

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2023年9月

14日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月9日以微信及电子邮件形式发出。

会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于在安徽省临泉县共同投资设立子公司的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司及所属子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“河南地神”），拟联合临泉县瑞泛农业科技发展有限责任公司、临泉县诚信资产管理有限公司，在安徽省临泉县共同投资设立新公司，主要用于发展种子及专有品种粮的生产基地建设。新公司注册资本3500万元，本公司及河南地神合计出资1785万元，占比51%。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临

2023—032号公告。

（二）《关于在河南省邓州市共同投资设立子公司的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司及所属子公司--河南地神，拟联合邓州市荣冠农业科技有限公司、中巢

1御景实业有限公司，在河南省邓州市共同投资设立新公司，主要用于发展种子及

专有品种粮的生产基地建设。新公司注册资本3500万元，本公司及河南地神合计出资1785万元，占比51%。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临

2023—033号公告。

（三）《关于在河南省郑州市共同投资设立子公司的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司及所属子公司--河南地神，拟联合河南省现代农业大数据产业技术研究院有限公司，在河南省郑州市共同投资设立新公司，主要用于发展种子及专有品种粮的生产基地建设。新公司注册资本3000万元，本公司及河南地神合计出资

1530万元，占比51%。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临

2023—034号公告。

（四）《关于修订<公司担保管理办法>的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意对《公司担保管理办法》进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站。

三、上网公告附件

1、独立董事意见；

2、中农发种业集团股份有限公司担保管理办法（2023年9月修订）

特此公告中农发种业集团股份有限公司董事会

2023年9月14日

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