证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2024-008

中农发种业集团股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2024年4月17日在北京召开，会议通知和会议资料于2024年4月7日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《监事会2023年度工作报告》

表决结果:经表决3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:经表决3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司2023年度内部控制评价报告》，认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；同

时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

1（三）《公司2023年度利润分配预案》

表决结果:经表决3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司2023年度利润分配预案》，认为：2023年度母公司累计未分配利润为负数，不符合《公司章程》规定的进行现金分红的条件，公司2023年度拟不进行利润分配。董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及证券监管等有关规定，符合公司实际情况同意该预案。

（四）《公司2023年年度报告》

表决结果:经表决3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

监事会审阅了《公司2023年年度报告》，发表如下审核意见：

1.公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、证券交易所和公

司章程的相关规定；

2.经审议，公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司当年的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司监事会

2024年4月18日

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