农发种业:中农发种业集团股份有限公司向特定对象发行A股股票后实收股本的验资报告

中农发种业集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股

股票后实收股本的验资报告

大地泰华会验字[2026]001-3号目录

一、验资报告············································································1-2

二、附件

1.新增注册资本实收情况明细表···········································3

2.注册资本变更前后对照表························································4

3. 验资事项说明 ····································································· 5-7Dadi 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）

验资报告

大地泰华会验字[2026]001-3号

中农发种业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了中农发种业集团股份有限公司（以下简称“农发种业”）截至2026年1月22日止的新增注册资本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及农发种业的责任。我们的责任是对农发种业新增注册资本及股本的情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合农发种业的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

农发种业原注册资本为人民币1082198663.00元，根据农发种业第七届董事

会第五十次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过，并于2025年12月29日经中国证券监督管理委员会《关于同意中农发种业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2966号）同意注册，农发种业向特定对象发行人民币普通股（A 股）79175306 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币79175306.00元，变更后的注册资本为人民币1161373969.00元。经我们审验，截至2026年1月22日止，农发种业已向特定对象发行人民币普通股股票

79175306股，募集资金总额人民币406961072.84元，扣除不含税的发行费用人

民币4487754.71元，农发种业实际募集资金净额为人民币402473318.13元，其中计入股本人民币79175306.00元，计入资本公积人民币323298012.13元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，农发种业本次增资前的注册资本人民币1082198663.00元，股本人民币1082198663.00元，已经北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大地泰华会验字[2026]001-1号验资报告验证确认。截至2026年1月22日止，农发种业变更后的注册资本人民币1161373969.00元，累计股本人民币

1161373969.00元。

1Dadi 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）

本验资报告供农发种业申请办理注册资本及股本变更登记时使用，不应将其视为是对农发种业验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。

因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

1．新增注册资本实收情况明细表

2．注册资本变更前后对照表

3．验资事项说明

北京大地泰华会计师事务所中国注册会计师：

(特殊普通合伙)（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·北京二〇二六年一月二十二日

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一、变更前基本情况

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“农发种业”）系经国家经济贸易委员会经贸委企改〔1999〕698号文批准，由中国农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）作为主发起人，联合江苏省农垦集团有限公司、中国水果与蔬菜有限公司、天津开发区兴业房地产投资有限公司及江苏大圣集团有限公司等五家企业共同发起设立的股份有限公司。农发种业于1999年8月13日在国家工商行政管理局登记注册成立。经中国证监会证监发行字〔2000〕178号文核准，2000年

12月22日农发种业发行社会公众股8000万股，发行后总股本为25220.00万元。

2004年12月24日，农发种业原第二大股东江苏省农垦集团有限公司将其所持农

发种业7105万股国有法人股转让给新华信托股份有限公司并办理了过户手续。

2007年12月20日，农发种业实施股权分置改革，以公司股权登记日2007年

12月20日流通股总股本8000万股为基数，以资本公积金向登记在册的全体流

通股股东转增5200万股，流通股每10股获得6.5股的转增股份，非流通股股东所持原非流通股份以此获取上市流通权。实施本次股权分置改革方案后，农发种业总股本由25220.00万元增至30420.00万元。

2011年3月22日，北京海淀科技发展有限公司来函通知，根据新华信托股

份有限公司与北京湘鄂情股份有限公司、上海弘滕投资中心（有限合伙）签订的

股份转让协议，新华信托股份有限公司将其所持农发种业7105万股股份全部转让给上述两家公司并已办理了过户手续。

2012年9月21日，农发种业向中国农业发展集团有限公司非公开发行

6308.72万股，本次发行的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

发行后农发种业总股本由30420.00万元增至36728.72万元。

2015年10月，农发种业向特定交易对方发行股份购买资产，发行股份数量

4919.42万股；向配套融资方特定投资者发行股份用于购买资产的配套资金，发

行股份数量1639.81万股，共计发行股份6559.23万股。发行后公司总股本由

5中农发种业集团股份有限公司

验资事项说明

36728.72万元增至43287.95万元。

2016年5月23日，农发种业召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案：公司以2015年末总股本432879465股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金股利25972767.90元；同时，公司使用资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增649319198股，转增后公司总股本增加至1082198663股。

截至本次增资前，农发种业注册资本为人民币1082198663.00元，股本为人民币1082198663.00元。根据农发种业第七届董事会第五十次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过，并经经中国证券监督管理委员会《关于同意中农发种业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2966号）

同意注册，农发种业向特定对象发行人民币普通股股票79175306股，每股面值

1元，申请增加注册资本人民币79175306.00元，变更后的注册资本为人民币

1161373969.00元。

二、新增资本的出资规定

根据农发种业第七届董事会第五十次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过，并经经中国证券监督管理委员会《关于同意中农发种业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2966号）同意注册，农发种业向特定对象发行人民币普通股股票79175306股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币79175306.00元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至2026年1月22日止，农发种业已向特定对象发行人民币普通股股票79175306股，每股发行价格5.14元，募集资金总额为人民币

406961072.84元，扣除尚未支付的券商承销费用和保荐费用合计3140000.00元（含增值税），农发种业实际募集资金403821072.84元，主承销商已于2026年

1月22日划入农发种业在招商银行股份有限公司北京万寿路支行开立的募集资

金账户025900096910001账号内。此外农发种业为本次股票发行累计发生发行费用不含税发行费用金额为人民币4487754.71元，扣除不含税的发行费用后募集

6中农发种业集团股份有限公司

验资事项说明

资金净额为人民币402473318.13元，其中增加股本79175306.00元，增加资本公积323298012.13元。

经审核，发行费用明细如下：

项目不含增值税金额（元）

承销及保荐费3764150.94

审计费235849.06