证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2026-022

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第六十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第六十一次会议于2026年5月

12日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于2026年5月8日以微信

及电子邮件形式发出。会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，会议由何才文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，同意提名第八届董事会候选董事7名，其中独立董事3名。董事任期自股东会通过之日起计算，任期三年。本次会议逐项审议通过了提名以下7名董事候选人：

非独立董事：何才文、孔平、张磊、臧亚利；（简历附后）

独立董事：韩一军、杨鹏、阮国忠。（简历附后）本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，须提交公司股东会审议。

（二）《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会提议召开公司2026年第一次临时股东会，会议通知详见《上海证券1报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2026—023号公告。

特此公告中农发种业集团股份有限公司董事会

2026年5月12日

2附件

简历

1、何才文先生，生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京

农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业农村部农业司科技处主任科员，种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，种植业管理司副巡视员、副司长等。2017年10月任本公司副总经理，2021年8月起任本公司总经理，

2021年9月起任本公司董事。现任本公司董事长兼总经理。

2、孔平女士，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，1996年北京

理工大学工业外贸专业毕业，理学学士。1996年参加工作，历任中国农业发展集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理），党委组织部（人力资源部）部长（总经理）等职务。

3、张磊先生，生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，2000年山东

财政学院国际经济与贸易专业毕业，经济学学士；2009年中央党校社会学专业毕业，硕士研究生。2000年参加工作，历任中国农业发展集团董事会办公室主任助理、副主任；中农发置业有限公司副总经理；中农发种业集团股份有限公司

党委委员、纪委书记；中国乡镇企业有限公司党委委员、副总经理。现任中国农垦集团有限公司党委书记、董事长，中国乡镇企业有限公司党委书记，中非农业投资有限责任公司董事长，中农发置业有限公司党委书记、董事长。

4、臧亚利女士，生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大

学法律系经济法专业本科毕业，民商法法学硕士，高级经济师，国有企业一级法律顾问。1993年参加工作，历任中国农业发展集团总公司法律事务部副主任、法律与风险管理部主任中农发种业集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长中国农业发展集团有限公司法律合规部主任等职务。现任中国农业发展集团有限公司高级专务。

5、韩一军先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，2010年中

国人民大学农业经济管理专业博士研究生毕业，管理学博士。1998年参加工作，

3历任农业部农村经济研究中心市场贸易研究室主任科员、副主任、主任和农业部

农业贸易促进中心政策研究所所长等职务，现任中国农业大学经济管理学院教授。

6、杨鹏先生，生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，2012年北京

工商大学企业管理（财务管理）专业研究生毕业，管理学硕士。2012年参加工作，历任北京华盛中天咨询有限责任公司总经理助理、副总经理等职务，现任北京中创京安咨询有限公司总经理。

7、阮国忠先生，生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权。1998年中国

政法大学法律专业毕业；2009年中国社会科学院法律专业毕业，硕士；2022年欧洲荷兰商学院经济管理学专业毕业，博士。曾任北京市盈科律师事务所高级合伙人，现任北京锦钟律师事务所主任律师。

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