证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2025-030

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十一次会议于2025年8月21日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于2025年8月11日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2025年半年度报告》

表决结果：经表决，6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司董事会审计委员会对公司2025年半年度报告的财务信息进行了审阅，认为：《公司2025年半年度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将公司2025年半年度财务报告（未审计）提交董事会审议。

本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2025年半年度报告》。

（二）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：经表决，6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据中国证监会、国务院国资委等规定要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并依据《上市公司章程指引》(2025年修订)、《中1央企业章程指引》、《上交所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对

《公司章程》进行修订，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（临2025--031号）。

本议案须提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：经表决，6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站。

（四）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：经表决，6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站。

（五）《关于制订<公司市值管理制度>的议案》

表决结果：经表决，6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（六）《关于补选公司董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

表决结果：经表决，6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

鉴于吴刚先生已辞去公司董事会战略与 ESG 委员会委员的职务，根据董事会现有人员情况，同意补选张日明董事担任公司第七届董事会战略与 ESG 委员会委员。

（七）《关于在北京市大兴区投资设立全资子公司的议案》

表决结果：经表决，6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据公司战略及经营发展的需要，公司拟在北京市大兴区投资设立全资子公司—中农发粮安生物技术研究院有限公司（暂定名，最终以登记管理机关核准的名称为准，以下简称“研究院”），注册资本1500万元。研究院旨在打造集科技创新研发、战略决策支撑、重大项目承接、科技成果转化、科技合作交流、科研

人才引育、创新运营支持、科技情报研究为一体的引领性、创新性科研平台，加快产出引领性原创性科研成果。

董事会认为：新设研究院可以有效汇聚内外部科研要素，推动公司技术创新和产品升级，吸引和培养高端人才，提升公司核心竞争力，同意在北京市大兴区

2投资设立全资子公司，并授权经营班子办理具体投资事宜。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年8月22日

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