证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2025-034

中农发种业集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年9月29日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月29日14点00分

召开地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月29日至2025年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

1票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案√

2关于修订《公司股东大会议事规则》的议案√

3关于修订《公司董事会议事规则》的议案√

4 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

5.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

5.01发行股票的种类和面值√

5.02发行方式和发行时间√

5.03发行对象及认购方式√

5.04定价基准日、发行价格及定价原则√

5.05发行数量√

5.06募集资金规模和投向√

5.07限售期√

5.08上市地点√

5.09滚存未分配利润安排√

5.10本次发行决议有效期限√

6 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报

7√

告的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可

8√

行性分析报告的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的

9√

风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联

10√

交易的议案

11关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案√

12关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案√

13关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案√

关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象

14√

发行 A股股票相关事宜的议案

21、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第50次会议、51次会议，第七届监事会第

22次会议、23次会议审议通过，相关公告于2025年8月16日、8月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、

14。

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6、7、8、9、10、13、14。

应回避表决的关联股东名称：中国农垦集团有限公司、中国农业发展集

团有限公司、中国华农资产经营有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

3(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600313农发种业2025/9/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登

记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现

场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2025年9月24日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王立青王艺锟宋晓琪

联系电话：（010）88067521传真：（010）88067519

电子邮箱：zhongnongfazhongye@163.com

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年9月12日

4附件1：授权委托书

授权委托书

中农发种业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日

召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

3关于修订《公司董事会议事规则》的议案

4 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

5.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

5.01发行股票的种类和面值

5.02发行方式和发行时间

5.03发行对象及认购方式

5.04定价基准日、发行价格及定价原则

5.05发行数量

5.06募集资金规模和投向

5.07限售期

5.08上市地点

5.09滚存未分配利润安排

5.10本次发行决议有效期限

6 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

7 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分

析报告的议案

8 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金运

用可行性分析报告的议案

9 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回

报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案

10关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨

5关联交易的议案

11关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

12关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的

议案

13关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案

14关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定

对象发行 A股股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

6