证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2025-032

中农发种业集团股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三

次会议于2025年8月21日在公司召开，会议通知和会议资料于2025年8月11日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2025年半年度报告》

表决结果:经表决，3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

监事会审阅了《公司2025年半年度报告》，发表如下审核意见：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、证券交易所

和公司章程的相关规定；

2、经审议，公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交

易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

（二）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果:经表决，3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据中国证监会、国务院国资委等规定要求，同意公司取消监事会，由董事

1会审计委员会行使监事会职权，并依据《上市公司章程指引》(2025年修订)、《中央企业章程指引》、《上交所股票上市规则》等相关规定对《公司章程》进行修订。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司监事会

2025年8月22日

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