证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2026-031

中农发种业集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况中农发种业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2026年8月20日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于2026年8月7日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事6名，实际参与表决董事6名，会议由何才文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2026年半年度报告》

表决结果：经表决，6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2026年半年度报告》。

（二）《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：经表决，6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临2026-032）。

（三）《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：经表决，6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意修订《公司董事会授权管理办法》、《公司全面预算管理办法》、《公司固定资产内部控制制度》（修订后更名为《公司固定资产管理办法》）。

1（四）《关于向全资子公司“粮安（北京）研究院”增资的议案》表决结果：经表决，6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司拟向全资子公司中农发粮安（北京）生物技术研究院有限公司（以下简称“粮安（北京）研究院”）增资26700万元，建设其生物育种创新平台，增资款主要用于购置科研办公大楼及其改造装修、购置仪器设备、建设配套试验基

地及补充流动资金。本次增资后，粮安（北京）研究院注册资本将达到28200万元。

董事会认为：本次增资后可以提升公司自主创新能力，为开展全链条生物育种研发提供必要的硬件支撑与保障，同意上述增资方案，并授权经营班子签署相关协议文件，办理增资及生物育种平台建设等具体事宜。

本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（临2026-033）。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026年8月21日

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