证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2025-051

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十六次会议于2025年12月26日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于2025年12月22日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司“提质增效重回报”专项行动方案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司结合实际情况制定了《中农发种业集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》，具体内容见上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站公告（临

2025-052号）。

（二）《公司决策事项清单（2025版）》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。

按照相关规定要求及公司实际情况，董事会同意公司制订的《决策事项清单

（2025版）》。

1（三）《关于新设公司内部机构的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。

按照《工会法》等相关规定要求及公司实际情况，公司总部设立工会办公室。

特此公告中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年12月26日

2