证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2026-018

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第六十次会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于2026年4月22日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，会议由何才文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2026年第一季度报告》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会审计委员会对公司2026年第一季度报告的财务信息进行了审阅，认为：《公司2026年第一季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将公司2026年第一季度财务报告（未审计）提交董事会审议。

本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司

2026年第一季度报告》。

（二）《关于公开挂牌出售房产的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

为盘活资产，提高资产运营效率，公司拟将位于北京市西城区阜成门外大街甲28号12层西楼的商品房，通过公开挂牌方式出售。经北京国融兴华资产评估

1有限责任公司评估，该房产2025年12月31日（评估基准日）评估值为2210.59万元。董事会同意出售上述房产，挂牌价格不低于经国资监管部门备案的评估值，授权公司经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定具体受让方以及最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。

本议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站

临2026—019号公告。

（三）《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会提议召开公司2025年年度股东会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2026—020号公告。

特此公告中农发种业集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

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