农发种业:中农发种业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2025-035

中农发种业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层

308会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数552

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）479000380

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.2617

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 473195477 98.7881 5622703 1.1738 182200 0.0381

2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 473264777 98.8025 5560003 1.1607 175600 0.0368

3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 473311677 98.8123 5513103 1.1509 175600 0.0368

4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46398092 95.7291 1898100 3.9161 171900 0.3548

5.00、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

5.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46391392 95.7153 1876700 3.8720 200000 0.4127

5.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46390192 95.7128 1837200 3.7905 240700 0.4967

5.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46386792 95.7058 1836600 3.7892 244700 0.5050

5.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46386192 95.7045 1863500 3.8447 218400 0.4508

5.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46387592 95.7074 1835800 3.7876 244700 0.5050

5.06、议案名称：募集资金规模和投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46340592 95.6105 1837100 3.7903 290400 0.5992

5.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46339792 95.6088 1837800 3.7917 290500 0.59955.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46341492 95.6123 1836200 3.7884 290400 0.5993

5.09、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46386992 95.7062 1863600 3.8450 217500 0.4488

5.10、议案名称：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46336992 95.6030 1836400 3.7888 294700 0.6082

6、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46389192 95.7107 1837100 3.7903 241800 0.4990

7、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46387692 95.7076 1837000 3.7901 243400 0.5023

8、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46419892 95.7741 1831100 3.7779 217100 0.4480

9、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风

险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46394792 95.7223 1857200 3.8317 216100 0.4460

10、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46390392 95.7132 1871700 3.8617 206000 0.4251

11、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 476943980 99.5706 1846800 0.3855 209600 0.0439

12、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 476994480 99.5812 1827400 0.3815 178500 0.0373

13、议案名称：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46323692 95.5756 1942300 4.0073 202100 0.4171

14、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行

A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 46411592 95.7570 1853700 3.8245 202800 0.4185(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案9228232394.081856227035.73231822000.1859

关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的 46398092 95.7291 1898100 3.9161 171900 0.3548

议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

5.00

方案的议案

5.01发行股票的种类和面值4639139295.715318767003.87202000000.4127

5.02发行方式和发行时间4639019295.712818372003.79052407000.4967

5.03发行对象及认购方式4638679295.705818366003.78922447000.5050

5.04定价基准日、发行价格及定价原则4638619295.704518635003.84472184000.4508

5.05发行数量4638759295.707418358003.78762447000.5050

5.06募集资金规模和投向4634059295.610518371003.79032904000.5992

5.07限售期4633979295.608818378003.79172905000.5995

5.08上市地点4634149295.612318362003.78842904000.5993

5.09滚存未分配利润安排4638699295.706218636003.84502175000.4488

5.10本次发行决议有效期限4633699295.603018364003.78882947000.6082

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 46389192 95.7107 1837100 3.7903 241800 0.4990

预案的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 46387692 95.7076 1837000 3.7901 243400 0.5023

方案论证分析报告的议案关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 46419892 95.7741 1831100 3.7779 217100 0.4480

募集资金运用可行性分析报告的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 46394792 95.7223 1857200 3.8317 216100 0.4460

9摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相

关主体承诺的议案

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份4639039295.713218717003.86172060000.4251

认购协议暨关联交易的议案

关于公司无需编制前次募集资金使用情况报9603082697.903418468001.88282096000.2138

告的议案

关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红9608132697.954918274001.86301785000.1821

回报规划的议案

关于提请股东大会批准认购对象免于发出要4632369295.575619423004.00732021000.4171

约的议案

关于提请公司股东大会授权董事会全权办理4641159295.757018537003.82452028000.4185

本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东中国农垦集团有限公司、中国农业发展集团有限公司、中国华农资

产经营有限公司，对上述4、5、6、7、8、9、10、13、14项议案回避表决；

2、上述1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14按特别决议表决；

3、上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：杜国平、黄诗卉

2、律师见证结论意见：

北京天达共和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年9月29日

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