证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：临2022-024

上海家化联合股份有限公司

八届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司八届四次监事会于2022年6月1日以视频方式召开，会议通知于2022年5月27日以邮件方式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席赵福俊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过关于续聘2022年度会计师事务所的议案并提交股东大会审议；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控报告的审计机构并提交公司股东大会审议。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售

条件成就的议案；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就

且限售期已经届满，本次符合解除限售条件成就的激励对象共111人，可解除限售的限制性股票数量为1561958股，约占目前公司总股本的0.23%。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于2020年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。3、审议通过关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案并提交股东大会审议；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

鉴于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已离职，以及由于公司层面及个人层面业绩考核存在部分未达标情况，公司拟回购注销相应部分限制性股票，本次共计回购注销

1341267股限制性股票。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司对激励计划

第一个行权期对应的369000份股票期权进行注销。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的公告》。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2022年6月2日