上海家化:上海家化关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：2022-029

上海家化联合股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年6月29日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月29日14点00分

召开地点：上海市虹口区保定路527号公司8楼会议厅。鉴于疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及采用线上网络视频方式，参会方式请参阅本公告“五、会议登记方法”。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月29日至2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12021年度董事会工作报告√

22021年度监事会工作报告√

3公司2021年度财务决算报告√

4公司2021年年度报告√

5公司2021年度利润分配方案√

6公司2022年度财务预算报告√

7关于公司2022年度与中国平安保险（集团）股份有√

限公司及其附属企业日常关联交易的议案

8关于公司2022年度投资理财计划的议案√

9关于续聘2022年度会计师事务所的议案√

10关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分√限制性股票的议案

大会还将听取2021年度公司独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2022年3月17日、6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2022-008、009、

011、014、015、023、024、025、027）。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600315上海家化2022/6/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

本次股东大会股权登记日登记在册的股东可选择通讯方式参会，请希望参会的股东在2022年6月23-24日9:00至16:00期间完成登记。登记方式如下：

1、个人自有账户持股股东

扫描下方二维码进行登记2、其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：ir@jahwa.com.cn）进行参会登记，提供与现场会议登记要求一致的文件及股东或股东代理人的联系电话。

法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

六、其他事项

（一）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费自理；

（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品，请各位股东谅解；

（三）联系地址：上海市虹口区东长治路 399 号双狮汇 A座 11楼

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-35907666

联系邮箱：ir@jahwa.com.cn

（四）公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司本次股东大会并

行使表决权；鉴于疫情防控情况，届时是否可以进入会场及进入会场的条件具有不确定性，公司不能保证股东或股东代理人可以进入会场。如届时会场允许股东或股东代理人进入，公司将根据上海最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，现场参会股东或股东代理人抵达会场时，请配合工作人员落实参会登记、体温检测、出示个人“健康码”、“场所码”、72小时内核酸检测阴性证明

等相关防疫管控工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请在会议全程佩戴口罩。

（五）公司股东大会召开地点位于上海市虹口区保定路527号，如被封控，本次股东大会将全程以网络视频方式召开。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2022年6月9日附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

上海家化联合股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日

召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：