证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：2022-032
上海家化联合股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：本次会议以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）380994790
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）56.1388
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取通讯方式召开公司董事长潘秋生先生主持大会。会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，邓明辉董事、孟森董事、冯国华独立董事因
工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，赵福俊监事因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 379444182 99.5930 864608 0.2269 686000 0.1801
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 378989782 99.4737 864608 0.2269 1140400 0.2994
3、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 378989782 99.4737 864608 0.2269 1140400 0.2994
4、议案名称：公司2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 379023382 99.4826 831008 0.2180 1140400 0.2994
5、议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 378988582 99.4734 865808 0.2272 1140400 0.2994
6、议案名称：公司2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 378989782 99.4737 864608 0.2269 1140400 0.2994
7、议案名称：关于公司2022年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其
附属企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 32271135 89.4736 2656054 7.3641 1140600 3.16238、 议案名称：关于公司 2022 年度投资理财计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 377196936 99.0032 2657254 0.6974 1140600 0.2994
9、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 379000682 99.4766 853708 0.2240 1140400 0.2994
10、议案名称：关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 378989582 99.4737 864608 0.2269 1140600 0.2994
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号
5公司2021年度利润分配方3406158194.43778658082.400511404003.1618
案
7关于公司2022年度与中国3227113589.473626560547.364011406003.1624
平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
8关于公司2022年度投资理3226993589.470226572547.367411406003.1624
财计划的议案
9关于续聘2022年度会计师3407368194.47128537082.367011404003.1618
事务所的议案
10关于回购注销公司2020年3406258194.44048646082.397211406003.1624
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案10为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海家化（集团）有限公司回避表决，该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
大会还听取了2021年度公司独立董事述职报告。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：张乐天、杨雨竹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本
次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司
2022年6月30日
