证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：临2023-031
上海家化联合股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况上海家化联合股份有限公司八届十二次董事会于2023年8月28日以现场及
视频方式召开，会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出。会议应参加董事
7人，实际参加董事7人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过公司2023年半年度报告；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司2023年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于调整公司2020年和2022年限制性股票激励计划回购价格及
2021年股票期权激励计划行权价格的议案；
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过本议案。
鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年8月24日实施完毕，根据公司《2020年激励计划（2022年8月修订）》、《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》和《2022年激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2020年第二次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会和2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格进行了调整：2020年限制性股票激
励计划首次授予的限制性股票的回购价格由19.08049元/股调整为18.87049元/股，预留授予的限制性股票的回购价格由27.87049元/股调整为27.66049元/股。2022年限制性股票激励计划的回购价格由20.83元/股调整为20.62元/股。2021年股票期权激励计划的行权价格由50.43元/份调整为50.22元/份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-034）。本议案关联董事潘秋生先生已回避表决。
3、审议通过关于补选公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案；
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，回避1票，通过本议案。
鉴于原董事孟森先生于2023年3月辞职，一并辞去董事会战略与可持续发展委员会委员职务。2023年6月，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于补
选第八届董事会董事的议案》，成建新先生当选公司第八届董事会董事。根据公
司《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的规定，董事会同意补选成建新为董事会战略与可持续发展战略委员会委员，任期至第八届董事会届满时止。成建新先生的简历详见附件。本议案关联董事成建新先生已回避表决。
4、审议通过关于控股子公司2023年度外汇套期保值业务执行额度增加的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
经公司八届十次董事会批准，公司控股子公司 Cayman A2Ltd.及其下属公司
2023年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过6580万英镑或其他等值外币。
现根据 Cayman A2Ltd. 及其下属公司业务发展情况，拟增加 2023 年度外汇套期保值业务额度 180 万英镑或其他等值外币，即公司控股子公司 Cayman A2Ltd. 及其下属公司2023年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过6760万英镑或其他等值外币。
三、上网公告附件
1、上海家化独立董事关于公司八届十二次董事会有关事项的独立意见；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海家化调整2020年和2022年限制性股票
激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的法律意见书。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2023年8月29日附件：
成建新简历：
1977年出生，对外经济贸易大学国际贸易学士，北京大学工商管理硕士。曾
任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理、中
国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务，现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理。
