证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：临2023-037

上海家化联合股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况上海家化联合股份有限公司八届十三次董事会于2023年10月25日以现场及

通讯方式召开，会议通知于2023年10月15日以邮件方式发出。会议应参加董事

7人，实际参加董事7人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员

列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过公司2023年第三季度报告；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司2023年第三季度报告请见上海证券交易所网站。

2、审议通过公司组织机构调整的议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为进一步提升公司运营质量、激活组织效率、加速业务增长，公司决定对国内业务组织机构进行调整：

公司设立美容护肤与母婴事业部、个护家清事业部、海外事业部，以事业部为决策主体，并对业绩结果负责。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2023年10月26日