证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：临2024-008

上海家化联合股份有限公司

关于2024年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关属

于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。该议案无

关联董事，7位非关联董事全部投票同意。公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元人民币上年（前次）上年（前次）预计金额与实际发生金关联交易类别关联人预计金额实际发生金额额差异较大的原因

1漳州片仔癀上海家

向关联人购买产品化口腔护理有限公155005810采购减少司

其他（出租、承担漳州片仔癀上海家市场促销等费用化口腔护理有限公45002248

等）司合计200008058

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2024年度日常关联交易如下：

单位：万元人民币本年年初至披占同类本次预计金额与上关联交易类本次预计露日与关联人上年实际占同类业务关联人业务比年实际发生金额差

别金额累计已发生的发生金额比例（％）例（%）异较大的原因交易金额漳州片仔癀上向关联人购

海家化口腔护16000177058103.7业务发展买产品理有限公司

其他（出漳州片仔癀上

租、承担市海家化口腔护4000382248场促销等费理有限公司

用等）

2合计2000018088058

（四）2025年度日常关联交易暂行额度事宜

为提高管理效率，在公司董事会审议通过2025年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。

执行时间自2025年1月1日起至董事会召开日止。

二、关联人介绍和关联关系漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司

1、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；

企业性质：有限责任公司；

法定代表人：张传杰；

注册资本：19000万人民币；

主要股东：漳州片仔癀药业股份有限公司、上海家化；

历史沿革：成立于2016年2月2日；

主营业务：牙膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。

2023年主要财务数据：

总资产：1.49亿元；

净资产：1.07亿元；

主营业务收入：6639万元；

净利润：367万元。

2、与上市公司的关联关系本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。

3四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品等业务系日常经营所需。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，公司主要业务和收入、利润来源不会依赖该类关联交易，该等业务不影响公司的独立性。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年3月16日

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