证券简称：上海家化 证券代码：600315 公告编号：临 2026-033

上海家化联合股份有限公司

九届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届十次董事会于 2026 年 10 月 27 日在公司召开，应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长林小海先生主持，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2026 年第三季度报告；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2026年第三季度报告》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，罗永涛先生辞去公司董事会秘书职位。经公司董事会决议，聘任苏晓庆女士担任公司董事会秘书。

《上海家化联合股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》请见当日公告（临 2026-034）。

3、审议通过关于变更公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员的议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

选举黄玉强先生为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员，胥洪擎先生不再担任公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员。黄玉强先生，1981年生，南京大学工商管理专业本科毕业。曾任平安银行风险管理部资产监控部总经理、平安集团风险管理部副总经理（主持工作）、平安集团审计责任人兼稽核监察部总经理等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司执行董事、总经理助理、财务负责人、首席风险官、董事会秘书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年 10月 28日