证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：临2026-006

上海家化联合股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况

及2026年度方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开九届六次董事会，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案》，公司5名董事回避表决，其余董事均投赞成票。

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况报告期内从公司获是否在公司任期起始任期终止姓名职务得的税前薪酬总额关联方获取日期日期（万元）薪酬

董事长、首席执2025年62028年6林小海616.9否

行官、总经理月4日月4日

首席财务官、董2025年62028年6罗永涛271.9否事会秘书月4日月4日

2025年62028年6

夏海通独立董事20.0否月4日月4日

2025年62028年6

李明辉独立董事11.7否月4日月4日

2025年62028年6

刘晓彬独立董事11.7否月4日月4日

2025年62028年6

曹阳董事260.8否月4日月4日

2021年

冯国华2025年6原独立董事11月268.3否（离任）月3日日

2021年

肖立荣2025年6原独立董事11月268.3否（离任）月3日日

2021年

韩敏原副总经理兼董2025年2

11月2695.1否（离任）事会秘书月28日日

合计///1304.7/二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据公司薪酬体系和相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案1、独立董事：担任公司独立董事的固定津贴为每年人民币20.00万元（含税）。

2、非独立董事：公司非独立董事将根据其在公司实际担任的经营管理职务，

按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。

三、其他说明

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年3月26日