证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：2026-019

上海家化联合股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果:不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月12日

(二)股东会召开的地点：上海市虹口区保定路527号八楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数567

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）387710176

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.8135

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长林小海主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人；独立董事李明辉、刘晓彬列席了现场会议，夏

海通以通讯方式列席。

2、董事会秘书罗永涛列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 385715421 99.4855 1919652 0.4951 75103 0.0194

2、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计

划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 384956511 99.2898 2397062 0.6183 356603 0.0919

3、议案名称：关于公司2026年度委托理财计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 384092430 99.0669 3551443 0.9160 66303 0.0171

4、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 384389921 99.1436 3216152 0.8295 104103 0.0269

5、议案名称：关于2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属

企业日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 34099952 91.2578 3193243 8.5457 73403 0.1965

6、议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 384969708 99.2932 2325352 0.5998 415116 0.10707、议案名称：审议《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 384474479 99.1654 3189994 0.8228 45703 0.0118

8、议案名称：关于2022年度至2024年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 384798366 99.2490 2848807 0.7348 63003 0.0162

9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 385724621 99.4879 1922152 0.4958 63403 0.0163

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段

票数比例（%）票数比例（%）票数比例情况

（%）

持股5%以

上普通股344927001100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股6891339100.000000.000000.0000东

持股1%以1730419686.2713239706211.95073566031.7780下普通股股东

其中:市值

50万以下

124974463.564765654933.3935598033.0418

普通股股东市值50万

以上普通1605445288.739017405139.62042968001.6406股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

2关于公司2025年年

度利润分配方案暨

3461293392.630723970626.41503566030.9543

2026年半年度利润

分配计划

3关于公司2026年度

委托理财计划的议3374885290.318235514439.5043663030.1775案

4关于董事、高级管理

人员薪酬2025年度

3404634391.114432161528.60701041030.2786

执行情况及2026年度方案的议案

5关于2026年度与中

国平安保险（集团）

股份有限公司及其3409995291.257831932438.5457734030.1965附属企业日常关联交易的议案

6关于补选公司董事

3462613092.666023253526.22314151161.1109

的议案7审议《上海家化联合股份有限公司董事、

高级管理人员薪酬3413090191.340731899948.5370457030.1223与绩效考核管理制度》

8关于2022年度至3445478892.207528488077.6239630030.16862024年度公司董

事、高级管理人员薪酬确认的议案9关于修订《公司章

3538104394.686319221525.1440634030.1697程》部分条款的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司回避表决，该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案9为以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议还听取了2025年度公司独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：达健、张安达

(二)律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年6月13日