洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600316证券简称：洪都航空公告编号：2022-015

江西洪都航空工业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年6月9日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

*特别提醒：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代表和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年6月9日14点00分召开地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月9日至2022年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司2021年度董事会工作报告√

2公司2021年度监事会工作报告√

3公司2021年度财务决算报告√

4公司2021年度利润分配预案√

5公司2022年度日常关联交易的议案√

6关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）√

担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案

7关于授权公司管理层办理融资业务的议案√

8公司独立董事2021年度述职报告√

累积投票议案

9.00关于选举董事的议案应选董事（1）人

9.01张欣√

10.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（1）人

10.01张岩√

11.00关于选举监事的议案应选监事（1）人

11.01嵇学群√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3—9已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，议案2和议案11已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，相关决议公告刊登于2022年3月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn。

议案10已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2022年5月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600316洪都航空2022/6/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

以上人员请于2022年6月9日上午9：00--下午14：00到公司综合管理部

办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（1）为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代表和其他参会

人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会；

（2）请参会股东及时关注江西省和南昌市发布的疫情防控相关规定，并严格遵守。外地来昌参会人员请查询并遵守当时当地防疫相关政策及措施。参会股东（或股东代表）在扫码、测温、查验48小时内核酸检测阴性证明的基础上方可进入会场；已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证及股东账户

卡原件以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续；

（3）本次会议会期预计半天；

（4）出席会议人员交通费及食宿费自理；

（5）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部；

邮编：330095

联系电话：（0791）87669749

传真：（0791）87669999

联系人：严迅武、熊楚墨特此公告。江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

江西洪都航空工业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月9日召

开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2021年度董事会工作报告

2公司2021年度监事会工作报告

3公司2021年度财务决算报告4公司2021年度利润分配预案

5公司2022年度日常关联交易的议

案6关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案

7关于授权公司管理层办理融资业务

的议案

8公司独立董事2021年度述职报告

序号累积投票议案名称投票数

9.00关于选举董事的议案

9.01张欣

10.00关于选举独立董事的议案

10.01张岩

11.00关于选举监事的议案

11.01嵇学群

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数