证券代码：600316证券简称：洪都航空公告编号：2025-019

江西洪都航空工业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月22日(二)股东大会召开的地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数527

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）364145559

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%）50.7792

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事曹春先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，王卫华先生、林东先生、刘卓

先生、饶国辉先生、康颖蕾女士和罗飞先生（独立董事）因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，嵇学群先生和徐滨先生因公未

能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 363841557 99.9165 250302 0.0687 53700 0.0148

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 363841457 99.9164 251302 0.0690 52800 0.01463、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 363839054 99.9158 251902 0.0691 54603 0.0151

4、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 363839557 99.9159 250502 0.0687 55500 0.0154

5、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 363777157 99.8988 315702 0.0866 52700 0.0146

6、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 363821854 99.9111 268102 0.0736 55603 0.0153

7、议案名称：关于授权公司管理层办理融资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 363820754 99.9108 265802 0.0729 59003 0.0163

8、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 18509437 98.2801 269502 1.4309 54400 0.2890

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 363775654 99.8984 315602 0.0866 54303 0.0150(二)累积投票议案表决情况

1、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选独立董事候

10.01选人：曹小35909664498.6134是

秋先生独立董事候

10.02选人：黄华35917741198.6356是

生先生

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

公司2024年度49893899.2670.628

5315702527000.1049

利润分配方案6301关于预计公司

2025年度日常18509498.2801.430

8269502544000.2890

关联交易的议3719案关于独立董事

10.0任期届满暨补

0选独立董事的

议案

10.0独立董事候选45213389.954

1人：曹小秋先生508

10.0独立董事候选45294190.115

2人：黄华生先生175

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议均为普通决议议案；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8和议案10；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案8。公司控股股东中国

航空科技工业股份有限公司及其一致行动人江西洪都航空工业集团

有限责任公司回避了议案8的表决，对应的表决权股份数量为

345312220股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：齐曼、王淼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2025年5月23日