证券代码：600316证券简称：洪都航空公告编号：2025-030

江西洪都航空工业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月16日(二)股东大会召开的地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）350355398

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

48.8562

决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事曹春先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，王卫华先生、林东先生、刘卓

先生、饶国辉先生和康颖蕾女士因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，嵇学群先生和徐滨先生因公未

能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《江西洪都航空工业股份有限公司章程》

及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 350100098 99.9271 214000 0.0610 41300 0.0119

2、议案名称：关于公司取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 350009098 99.9011 306700 0.0875 39600 0.0114

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于修订《江西洪都航空工业股

1份有限公司章3621680499.30002140000.5867413000.1133程》及相关议事规则的议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司取消监

23612580499.05053067000.8409396000.1086

事会的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2为特别决议议案，均获得出席公司2025年第一次临时股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王淼、熊境坤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的

资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2025年10月17日