证券代码：600316证券简称：洪都航空公告编号：2026-019

江西洪都航空工业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日(二)股东会召开的地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数503

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）367182359

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.2027

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相

结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东会由公司董事周继强先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，王卫华先生、林东先生、饶国辉先生和刘卓先

生因公未能出席本次股东会；

2、公司董事会秘书出席了本次股东会，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 365828671 99.6313 1314688 0.3580 39000 0.0107

2、议案名称：公司2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 365773771 99.6163 1174888 0.3199 233700 0.0638

3、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 365825870 99.6305 1177488 0.3206 179001 0.0489

4、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 20458438 93.5450 1175401 5.3744 236300 1.0806

5、议案名称：关于授权公司管理层办理融资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 365806658 99.6253 1181501 0.3217 194200 0.0530

6、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 365746670 99.6089 1392888 0.3793 42801 0.0118

7、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 365828670 99.6313 1172388 0.3192 181301 0.0495

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 365814771 99.6275 1178288 0.3208 189300 0.0517

9、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 365733870 99.6055 1205389 0.3282 243100 0.066310、议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 20463351 93.5675 1318288 6.0277 88500 0.4048

(二)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股313883294100.000000.00000000.0000股东持股

1%-5%普31428926100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股2043445093.435313928886.3689428010.1958股东

其中:市值50万以

64701869.325324348826.0887428014.5860

下普通股股东市值50万

以上普通1978743294.510111494005.489900.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于预计公司

2026年度日常204511752363

493.54505.37441.0806

关联交易的议843840100案公司2025年度518613924280

697.30632.61330.0804

利润分配方案33768881关于续聘会计

519311781893

8师事务所的议97.43412.21070.3552

147728800

案关于与中航工业集团财务有限责任公司签204613188850

1093.56756.02770.4048署《金融服务框33512880架协议》暨关联

交易的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议均为普通决议议案；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8和议案10；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4和议案10。公司控股股东中国航空科

技工业股份有限公司及其一致行动人江西洪都航空工业集团有限责任公司回避了表决，对应的表决权股份数量为345312220股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：师彦泽、张荣

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2026年5月21日