证券代码：600316证券简称：洪都航空公告编号：2025-033

江西洪都航空工业股份有限公司

第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

11月14日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事

会第七次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2025年11月20日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.关于变更公司董事的议案

公司董事会同意提名周继强先生和张峣先生为公司第八届董

事会董事候选人，如前述两位董事候选人当选董事，公司董事会同意

对第八届董事会专门委员会委员进行相应调整。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-034）。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

此事项尚需提交股东会审议。

12.关于聘任公司高级管理人员的议案

董事会同意聘任周继强先生担任公司总经理，聘任胡育清先生担任公司副总经理，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-034）。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

3.关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案

公司拟定于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2025年11月21日

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