证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：临2026-019

安徽新力金融股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年5月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年5月6日以电子邮件、微信方式发出。会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长孟庆立先生主持本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：临2026-020）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定<安徽新力金融股份有限公司市值管理制度>的议案》详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司市值管理制度》。

1表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2026年5月12日

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