证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：临2025-018

安徽新力金融股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数567

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）125778424

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

24.5312

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书董飞先生出席了会议；公司其他高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 124027818 98.6081 1663806 1.3228 86800 0.0691

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 124008618 98.5929 1671106 1.3286 98700 0.07853、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 124015818 98.5986 1664006 1.3229 98600 0.0785

4、议案名称：关于公司2025年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 124014918 98.5979 1664306 1.3232 99200 0.0789

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 123984718 98.5739 1694406 1.3471 99300 0.0790

6、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 124013418 98.5967 1664306 1.3232 100700 0.0801

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 124006918 98.5915 1668006 1.3261 103500 0.0824

8、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 124005518 98.5904 1665806 1.3243 107100 0.0853

9、议案名称：关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123974918 98.5661 1668706 1.3267 134800 0.1072

10、议案名称：关于公司2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123857818 98.4730 1673306 1.3303 247300 0.196711、 议案名称：关于 2025 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123987018 98.5757 1666406 1.3248 125000 0.0995

12、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度董事薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123941318 98.5394 1715006 1.3635 122100 0.0971

13、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度监事薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123929818 98.5302 1714206 1.3628 134400 0.1070

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2024年度利润

5298481162.4631169440635.4588993002.0781

分配预案的议案关于续聘会计师事务所的

7300701162.9277166800634.90631035002.1660

议案关于确认公司2024年度日

9常关联交易及预计2025年297501162.2580166870634.92101348002.8210

度日常关联交易的议案关于公司2025年度担保

10285791159.8074167330635.01722473005.1754

计划的议案关于2025年度公司及控股

11子公司综合授信计划的议298711162.5112166640634.87281250002.6160

案关于公司董事2024年度

12薪酬执行情况及2025年度294141161.5548171500635.88991221002.5553

董事薪酬方案的议案关于公司监事2024年度

13薪酬执行情况及2025年度292991161.3142171420635.87311344002.8127

监事薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所律师：鲍金桥、陈家伟

2、律师见证结论意见：

新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资

格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2025年4月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议